Bani.md

BNM a publicat varianta în limba română a Sintezei raportului Kroll 2 (DOC)

BNM a publicat varianta în limba română a Sintezei raportului Kroll 2 (DOC)

Banca Națională a făcut publică și versiunea în limba română a sintezei detaliate privind investigația fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. 

Amintim că Sinteza dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.

Amintim că varianta în limba engleză a sintezei a fost publicată de BNM pe 21 decembrie 2017

Ulterior, Ilan Șor a respins toate acuzațiile și a anunțat că avocații săi au depus cerere de chemare în judecată a companiei Kroll la Curtea Supremă din Londra.

Ilan Șor, PRIMA reacție la documentul Kroll 2: Vor să găsească un ”țap ispășitor“. Am dat în judecată compania

Raport Kroll 2: 600 de milioane de dolari au fost sustrași din BEM, BS şi Unibank. Unde au ajuns banii și legătura grupului Şor

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000