Bani.md

Se dădeau drept manageri în domeniul Forex și convingeau oamenii să investească. Cinci persoane, reținute (VIDEO)

Se dădeau drept manageri în domeniul Forex și convingeau oamenii să investească. Cinci persoane, reținute (VIDEO)

Activitatea suspectă a unui grup de persoane, care gestionau companii nerezidente, a fost urmărită și anihilată de procurorii Procuraturii Anticorupție, în comun cu angajaţii Direcţiei nr.5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI) al IGP.

În fapt, începând cu vara anului 2016, un grup de cetățeni ai Republicii Moldova și Israel, acționând în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul Forex, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuți pe adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În rezultatul măsurilor speciale de investigații, au fost stabilite identitățile persoanelor care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri (care activează pe piața Forex). Totodată, s-a stabilit că angajații firmei, în număr de aproximativ 100 de persoane, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitau în plicuri, astfel prejudiciind bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.

Se dădeau drept manageri în domeniul Forex și convingeau oamenii să investească. Cinci persoane, reținute (VIDEO)

La data de 10 mai 2018, procurorii anticorupție, în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale, în rezultatul cărora au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500.000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.

Prin urmare, cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți pentru 72 de ore. Totodată, a fost pornită o cauză penală în baza art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal - spălare de bani în proporţii deosebit de mari - infracțiune pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.

NOTĂ:  Forex reprezintă o piață internațională de schimb valutar în care participanții câștigă din diferența cursurilor valutare internaționale. Tranzacțiile au loc pe internet cu ajutorul unui sistem special.
Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000