Apel la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului din partea BNM
BNM a accentuat situațiile situațiile în care băncile urmează să manifeste prudență pentru a înțelege sursa mijloacelor bănești utilizate de clienți și esența operațiunilor acestora.
Potrivit BNM, băncile licențiate trebuie să monitorizeze operațiunile desfășurate de clienți pentru a identifica prompt riscurile aferente și a aplica măsuri de precauție adecvate prevăzute de legislația din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
În 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor.
Alte stiri
Pfizer întârzie cu livrarea vaccinului în UE. Comisia Europeană va solicita explicații de la grupul farmaceutic
Comisia Europeană va solicita explicații de la grupul farmaceutic Pfizer pentru noile întârzieri ce vor apărea săptămâna viitoare în livrarea de vaccinuri COVID-19 pentru țările membre ale Uniunii Europene, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Executivului comunitar, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Pe care rute de troilebuz se va face testarea taxării electronice
Conform IPN, spre testare taxării electronice sunt propuse rute cu peste 20 de unități de transport .
Țările din care moldovenii au primit bani în decembrie. Top 5
În luna decembrie,suma de bani transferată prin intermediul băncilor licențiate, din străinătate în favoarea persoanelor fizice a fost de 147,84 milioane de dolari. Suma a crescut cu 36,9% față de luna decembrie a anului 2019 2019. Cele mai mari tranferuri au fost de 4% și provin din partea țărilor Uniunii Europene (UE), 13,6% din partea țărilor CSI și 39,6% vin din alte țări ale lumii.
Inteligența emoțională în leadership. Domeniile IE
Noțiunea de inteligență emoțională(IE) a început să fie aplicată din ce în ce mai multe domenii, printre care este și mediul de afaceri. Daniel Goleman împreună cu Annie McKee și Richard Boyatzis a demonstrat, în cartea „Inteligența emoțională în leadership”, legătura strânsă care există între inteligența emoțională și leadership. Ei spun că liderii adevărați fac apel la emoții, iar succesul lor depinde de cum aceștia acționează acționează.
Ultimele ȘTIRI
Pfizer întârzie cu livrarea vaccinului în UE. Comisia Europeană va solicita explicații de la grupul farmaceutic
Comisia Europeană va solicita explicații de la grupul farmaceutic Pfizer pentru noile întârzieri ce vor apărea săptămâna viitoare în livrarea de va...
Pe care rute de troilebuz se va face testarea taxării electronice
Conform IPN, spre testare taxării electronice sunt propuse rute cu peste 20 de unități de transport .
Țările din care moldovenii au primit bani în decembrie. Top 5
În luna decembrie,suma de bani transferată prin intermediul băncilor licențiate, din străinătate în favoarea persoanelor fizice a fost de 147,84 ...
Inteligența emoțională în leadership. Domeniile IE
Noțiunea de inteligență emoțională(IE) a început să fie aplicată din ce în ce mai multe domenii, printre care este și mediul de afaceri. Daniel Gol...
Joburi de viitor: (22) Consilier de 100 de ani
Acum urmează o serie de joburi de viitor din categoria „PEOPLE JOBS”. În viitor, viața noastră va fi extinsă prin progresele înregistrate în medici...