Bani.md

Autoritățile germane anunță confiscarea de proprietăți în valoare de 45 milioane de dolari în ancheta Laundromatului rusesc. DETALII

Autoritățile germane anunță confiscarea de proprietăți în valoare de 45 milioane de dolari în ancheta Laundromatului rusesc. DETALII Foto: The Bubble

Autoritățile germane declară că au confiscat proprietăți în valoare de 40 de milioane de euro (echivalentul a 45 de milioane de dolari) și alte milioane în numerar într-o anchetă legată de o mare schemă de spălare a banilor rusești, scrie Washington Post.

Anchetatorii federali și procurorii de la München au declarat miercuri că sechestrările de proprietăți din Germania Centrală și de Sud au venit după trei ani de investigare a trei persoane, ale căror identități nu au fost făcute publice. Aproximativ 6,7 milioane de euro au fost capturate din băncile germane și alte 1,2 milioane de euro de la o bancă letonă.

Procurorii susțin că "veniturile provenite din spălarea banilor în legătură cu așa-numita spălătorie rusească au fost investite în bunuri imobiliare de valoare înaltă" în Germania. Ei spun că schema implică deplasarea a 22 miliarde de dolari din Rusia în Europa prin intermediul băncilor din Moldova și Letonia folosind companii fictive.

Nici poliția, nici procurorii nu au oferit detalii suplimentare, menționează sursa citată.

Citește și: 

Jurnalist rus: Laundromatul rusesc a fost descoperit și stopat datorită Republicii Moldova (VIDEO)

Fiica ex-președintelui CSJ - chiriașă într-un apartament de lux în Londra, la câțiva pași de Buckingham. Ce implicații are în „Laundromat”

Moldoveanul care a fost implicat, fără să știe, în „Laundromatul rusesc”: A figurat într-un contract cu o datorie de 1 mlrd de dolari

Rise: Două Bentley-uri, același sponsor. Platon și-ar fi luat automobile de lux din banii trecuți prin Laundromat

 

 

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000