Bani.md

Cea mai mare bancă din Suedia ar fi participat în Laundromatul Rusesc. 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați

Cea mai mare bancă din Suedia ar fi participat în Laundromatul Rusesc. 135 de miliarde de euro ar fi fost spălați

Cea mai mare bancă din Suedia ar fi fost implicată în "laundromatul rusesc". Despre asta notează Reuters și Financial times care fac trimitere la un raport intern al Swedbank. 

Potrivit sursei citate, circa 135 de miliarde de euro ar fi fost spălaţi prin intermediul filialei sale din Estonia, bani proveniți din Rusia și alte state ex-sovietice. 

Potrivit documentului, între 2008 și 2018 au existat deficiențe semnificative în eforturile Swedbank de combatere a spălării banilor, care se ocupau de fondurile provenite de la clienți nerezidenți. Reprezentanţii băncii susțin că sucursala estoniană a deservit doar 653 de clienți "de risc înalt", iar fondurile acestora ar constitui doar zece procente din toate tranzacţiile băncii în perioada 2011-2014.   

Citește și: 

Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi SPĂLAT 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei, în Laundromatul de 200 miliarde de euro

JURNALIST RUS: LAUNDROMATUL RUSESC A FOST DESCOPERIT ȘI STOPAT DATORITĂ REPUBLICII MOLDOVA (VIDEO)

FIICA EX-PREȘEDINTELUI CSJ - CHIRIAȘĂ ÎNTR-UN APARTAMENT DE LUX ÎN LONDRA, LA CÂȚIVA PAȘI DE BUCKINGHAM. CE IMPLICAȚII ARE ÎN „LAUNDROMAT”

MOLDOVEANUL CARE A FOST IMPLICAT, FĂRĂ SĂ ȘTIE, ÎN „LAUNDROMATUL RUSESC”: A FIGURAT ÎNTR-UN CONTRACT CU O DATORIE DE 1 MLRD DE DOLARI

RISE: DOUĂ BENTLEY-URI, ACELAȘI SPONSOR. PLATON ȘI-AR FI LUAT AUTOMOBILE DE LUX DIN BANII TRECUȚI PRIN LAUNDROMAT

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000