Bani.md

Eximbank, sancționată de Banca Națională. Care sunt abaterile săvârșite

Eximbank, sancționată de Banca Națională. Care sunt abaterile săvârșite

Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei a emis băncii comerciale Eximbank un avertisment pe data de 21 februarie a anului curent. Motivele pentru care această decizie a fost aplicată au fost expuse pe site-ul autorității bancare. 

Potrivit BNM, avertismentul a fost emis pentru următoarele acțiuni:

  • Nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: clasificarea activelor, deținerea informațiilor despre unii debitori ai băncii, efectuarea testărilor la stres, limitele expunerilor  pentru cele mai mari zece datorii nete la creditele acordate;
     
  • Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației.

De menționat că Eximbank activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2015 – 31.03.2018). Este de menționat că în luna martie 2018, la B.C. ”EXIMBANK - Gruppo Veneto Banca” S.A. s-a schimbat acționarul unic, aceasta devenind parte a Grupului Intesa Sanpaolo.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000