Expertul economic Veaceslav Ioniță - opt concluzii desprinse din nota informativă Kroll. Unele arată cât de ușor a fost posibil jaful bancar

Expertul economic, Veaceslav Ioniță aprecieză faptul că Kroll a reușit să identifice o soluție, cum să informezi opinia publică despre mersul anchetei și totodată să păstreze secretul anchetei. Expertul a enumerat opt concluzii vizavi de informațiile publicate de Kroll.

Expertul economic, Veaceslav Ioniță aprecieză faptul că Kroll a reușit să identifice o soluție, cum să informezi opinia publică despre mersul anchetei și totodată să păstreze secretul anchetei. Expertul a enumerat opt concluzii vizavi de informațiile publicate de Kroll.

Din Nota informativă, expertul desprinde câteva concluzii:

  1. A existat un mecanism bine pus la punct, concertat de zeci de companii de fraudare a sistemului bancar pe parcursul mai multor ani, prin intermediul creditelor dubioase.
  2. A existat un mecanism bine pus la punct de spălare a banilor furați din bănci.
  3. A existat posibilitatea de a injecta in sistemul nostru bancar bani „dubioși” inclusiv proveniți din jaful bancar. Odată injectați acești bani deja erau bani „cinstiți”.
  4. Au existat acțiuni concertate a câtorva bănci comerciale, care au ajutat realizării jafului bancar și nimeni nu a văzut și contracarat aceste acțiuni concertate.

Primele patru concluzii arată cât de vulnerabile și slabe sunt instituțiile statului și cât de ușor a fost posibil jaful bancar.

  1. O parte din banii furați din bănci, după ce au fost spălați sau întors în Moldova sub formă de investiții. Cu ei au fost procurate diverse active. Kroll cunoaște ce active și cine le-a procurat.
  2. Autoritățile noastre au reușit să încheie acorduri de cooperare cu diverse țări, lucru care facilitează și ajută anchetei.
  3. În prezent vorbim despre 600 milioane USD, sumă comparabilă cu Garanțiile oferite de Guvern la cursul valutar din acea perioadă.
  4. Kroll a reușit să identifice unde sunt plasați peste 80% din banii furați.

Ultimele patru concluzii ne poate oferi o doză de optimism că banii pot și trebuie identificați unde sunt și apoi recuperați. 

Bani.md amintește că, astăzi, Banca Națională a Moldovei a primit cea de-a patra notă informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. Ca urmare a fraudei, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) și Unibank SA (UB) au ajuns în stare de insolvabilitate la sfârșitul anului 2014. Documentele obținute demonstrează, în mod clar, implicarea în frauda bancară a unui grup mare de companii din Republica Moldova care au acționat concertat și care aveau legătură cu Ilan Șor („Grupul Șor").

Alte stiri

Armenia a bombardat mai multe localități din Azerbaidjan. Sunt înregistrate decese și răniți în rândul civililor și militarilor

Forțele armate din Armenia au bombardată în această dimineață pozițiile Azerbaidjanului, de-a lungul liniei frontului, unde se regăsesc și persoane civile. Cu o declarație în acest sens a venit astăzi Ministerul Apărării al Azerbaidjanului.

Prestațiile sociale vor putea fi ridicate prin intermediul serviciului de plăți electronice MPay

Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay va asigura distribuirea plăților de la bugetul public național și din conturile instituțiilor publice către persoane fizice.

ANRE permis reducerea prețului energiei cu electrice pentru clienții Energocom

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat prețul reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică – S.A. „Energocom”, în cuantum de 120 bani/kWh.

VIDEO: „Eu nu mai sunt acel Vlad Filat, ținut într-o celulă și izolat de comunicare”

Vlad Filat vine cu declarații tăioase în adresa fostului avocat Igor Popa care, acum câteva zile, a venit cu „dezvăluri” despre averea fostului premier și relațiile pe care le-ar fi avut cu Vlad Plahotniuc. Vlad Filat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă a negat acuzațiile.

Ultimele ȘTIRI

Armenia a bombardat mai multe localități din Azerbaidjan. Sunt înregistrate decese și răniți în rândul civililor și militarilor

Forțele armate din Armenia au bombardată în această dimineață pozițiile Azerbaidjanului, de-a lungul liniei frontului, unde se regăsesc și persoane...

Ce sigur nu trebuie să faci, dacă ai probeleme cu finanțele

Dacă vă aflați într-o gaură financiară, este important să evitați lucrurile stupide pentru a nu vă săpa groapa și mai adânc.

LG Moldova: Casa viitorului mai aproape decât crezi!

Cu câțiva ani în urmă, Big Data și Internetul era menționat în previziunile futuriste, iar astăzi reprezintă o realitatea perfect normală fără de c...

MAIB și Opera Națională vă îndeamnă să fim la distanță și, totuși, împreună prin cultură și muzică bună

Cel mai impresionant eveniment cultural al teatrului liric național revine în scenă cu ediția a 28-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet...

LG Virtual Exhibition- Life’s Good from Home

În fiecare an, compania LG ne încântă cu noile sale produse unice, precum: primul televizor OLED rulabil, cel mai tare frigider InstaViewThinQ cu u...

Vezi toate știrile