O grupare transnațională intenționa să spele bani prin sistemul bancar din Moldova! Pe conturile celor implicați au fost sechestrați peste un milion de euro

O grupare transnațională care intenționa să utilizeze sistemul financiar - bancar într-o schemă de spălare de bani, proveniți ilegal din state ale Uniunii Europene, a fost deconspirată de CNA și procurorii anticorupție. Printre membrii grupului se numără cetățeni din Israel, Federația Rusă, Lituania, Republica Moldova, dar și alte țări, care urmează a fi identificate în cadrul…

O grupare transnațională care intenționa să utilizeze sistemul financiar - bancar într-o schemă de spălare de bani, proveniți ilegal din state ale Uniunii Europene, a fost deconspirată de CNA și procurorii anticorupție. Printre membrii grupului se numără cetățeni din Israel, Federația Rusă, Lituania, Republica Moldova, dar și alte țări, care urmează a fi identificate în cadrul investigațiilor demarate.

În fapt, mai multe companii din Uniunea Europeană au fost prejudiciate urmare a unui nou tip de fraudă numit „social engineering”, bazat pe obținerea, prin manipulare psihologică, a informațiilor confidențiale din cadrul unor companii internaționale. După ce obțineau datele necesare, membrii grupului le utilizau pentru a simula pretinse relații contractuale. De exemplu, după ce se asigurau că șeful companiei-victimă se afla într-o deplasare, aceștia contactau contabilii sau responsabilii financiari ai instituțiilor și îi anunța, din numele managerului, că există o situație urgentă și  trebuie de transferat anumite sume pe conturile unor companii necunoscute. Ulterior, de pe aceste conturi, banii se transferau către un lanț de intermediari din diverse țări, printre care Estonia, Letonia și Republica Moldova.

Utilizând această schemă, în perioada septembrie-octombrie curent, a fost înregistrată tentativa de utilizare a conturilor bancare a mai multor societăți autohtone, înființate cu acest scop, pentru legalizarea mijloacelor bănești obținute prin escrocherie de la agenți economici din Lituania, Republica Franceză, Republica Cehia, Ungaria etc. Banii  urmau să fie transferați în adresa unor societăți din China, având la bază contracte fictive de cumpărare a utilajelor industriale.

Urmare intervenției CNA și procurorilor, au fost sistate operațiunile în conturile bancare a companiilor autohtone intermediare și pornită urmărirea penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. În prezent,  1 300 000 de euro au fost sechestrați pe conturile societăților implicate, bani parveniți urmare a fraudării mai multor companii străine. Totodată, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și oficiul bănuiților au fost depistate și ridicate ștampilele și documentele de constituire a 10 societăți autohtone și 4 companii străine, fondate de membrii grupului pentru a fi utilizate în activitățile frauduloase susmenționate.

La fel, au fost ridicate chei digitale de acces distanțat la 8 conturi străine, contracte și scrisori de garanție bancară falsificate, în valoare de milioane Euro și alte obiecte și documente utilizate în scopul săvârșirii infracțiunilor.

În prezent, o persoană, care avea rolul de dirijare a activităților infracționale a grupului pe teritoriul țării noastre este plasată în arest preventiv pe un termen 30 de zile. Totodată, presupusul organizator al întregii scheme criminale, un cetățean al Israelului este anunțat în căutare internațională.

Concomitent, Centrul a sesizat ambasadele mai multor țări europene, pe teritoriul cărora activează companiile care au căzut pradă grupului, în vederea inițierii activităților de recuperare a prejudiciului cauzat.

Ultimele ȘTIRI

Armenia a bombardat mai multe localități din Azerbaidjan. Sunt înregistrate decese și răniți în rândul civililor și militarilor

Forțele armate din Armenia au bombardată în această dimineață pozițiile Azerbaidjanului, de-a lungul liniei frontului, unde se regăsesc și persoane...

Ce sigur nu trebuie să faci, dacă ai probeleme cu finanțele

Dacă vă aflați într-o gaură financiară, este important să evitați lucrurile stupide pentru a nu vă săpa groapa și mai adânc.

LG Moldova: Casa viitorului mai aproape decât crezi!

Cu câțiva ani în urmă, Big Data și Internetul era menționat în previziunile futuriste, iar astăzi reprezintă o realitatea perfect normală fără de c...

MAIB și Opera Națională vă îndeamnă să fim la distanță și, totuși, împreună prin cultură și muzică bună

Cel mai impresionant eveniment cultural al teatrului liric național revine în scenă cu ediția a 28-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet...

LG Virtual Exhibition- Life’s Good from Home

În fiecare an, compania LG ne încântă cu noile sale produse unice, precum: primul televizor OLED rulabil, cel mai tare frigider InstaViewThinQ cu u...

Vezi toate știrile