Omul de afaceri Ion Lambantu, reținut într-un episod al „fraudei bancare”. De ce este acuzat

Profitând de diferite persoane, prin diferite scheme ar fi luat și însușit mai multe credite de la Banca de Economii (BEM), pe care nu le-a mai returnat

Omul de afaceri Ion Lambantu a fost reținut ieri, în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia, într-un dosar care face parte din „furtul miliardului”. Potrivit procurorilor, prin diferite scheme, Lambantu ar fi luat credite neperformante de la Banca de Economii în valoare totală de peste 7 milioane de euro. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către procurorul șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian.

Ion Lambantu este cercetat pe două capete de acuzare: escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor.

În fapt, acesta este bănuit că profitând de diferite persoane, prin diferite scheme ar fi luat și însușit mai multe credite de la Banca de Economii (BEM), pe care nu le-a mai returnat. Suma totală a creditelor neperformante luate de acesta ar fi de circa 7 milioane de euro.

Astfel, în urma perchezițiilor desfășurate ieri, 11 noiembrie, la domiciliul și în biroul lui Lambantu, acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Inițial, omul de afaceri a refuzat să ofere declarații. La momentul discuției cu reporterul Realitatea.md însă, potrivit lui Caracuian, acesta era în audieri. Astfel, procurorii intenționează să solicite în instanța de judecată aplicarea măsurii preventive de arest în privința acestuia.

Conform Codului Penal, infracțiunea de escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari (art. 190, al. 5) se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Totodată, spălarea banilor se pedepsește cu amendă în mărime de la 1.350 la 2.350 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8.000 la 11.000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale. Astfel, potrivit lui, în compania pe care o conducea au intrat în calitate de investitori două persoane, Ion Lambantu și Iurie Drozt, care i-ar fi sugerat să ia un credit. Ulterior, noii săi parteneri de afacere ar fi luat un credit de 1,7 milioane de euro, folosind o cerere falsă și semnătura lui, de asemenea, falsificată. Într-un final, potrivit lui Ureche, banii au fost trimiși pe conturi din offshore.

Un alt om de afaceri, Alexei Damaschin, martor în dosarele de acordare a creditelor neperformante de către BEM, a spus că i-ar fi acordat împrumutului lui Ion Lambantu în sumă de 3,9 milioane de lei - bani pe care nu i-a mai văzut înapoi.

Alte stiri

În ce domenii se câștigă cel mai mult în Moldova, potrivit datelor oficiale

În trimestrul III al anului 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III al anului 2019.

Ultimele ȘTIRI

Primul card cashback în Moldova: Moldova Agroindbank și Mastercard au lansat o serie unică de carduri de plată GAMA

CARDURI DE PLATĂ GAMA

Wine Records prezintă primul Vin Muzical. Un cadou inedit pentru sărbătorile de iarnă (VIDEO)

Alină-le dorul de Casă!

Acest robot japonez poate vedea cumpărătorii ce nu poartă o mască în magazinul tău. Ce le face (VIDEO)

Cu vocea lui de copil, Robovie pare cel mai dulce dintre roboți.

În ce domenii se câștigă cel mai mult în Moldova, potrivit datelor oficiale

În trimestrul III al anului 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul pre...

Oferta Moldova Agroindbank pentru întreprinderile micro și mici: Recalculează și Refinanțează

RECALCULEAZĂ. REFINANȚEAZĂ. CU MAIB!

Vezi toate știrile