PA, CNA și ARBI au prezentat delegației FMI un raport detaliat privind investigarea fraudei bancare

Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) au prezentat astăzi delegației Fondului Monetar Internațional o informație detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) au prezentat astăzi delegației Fondului Monetar Internațional o informație detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova. 

Ședința care a avut loc astăzi la sediul CNA, a avut ca scop informarea obiectivă a partenerilor de dezvoltare despre volumul de lucru, desfășurat de instituțiile de drept din țară, în vederea deferirii justiției făpturitorilor fraudei și recuperării banilor sustrași.

În cadrul discuțiilor, experții FMI au fost informați despre pârghiile și instrumentele disponibile ale instituțiilor care au efectuat investigațiile, dificultățile întâmpinate în documentarea faptelor, dar și posibilele soluții pentru depășirea unor blocaje de procedură, precum și urgentarea recuperării bunurilor infracționale.

Delegația FMI a dat asigurări că implementarea urgentă a soluțiilor propuse de către PA, CNA și ARBI, vor fi prioritare în discuția cu autoritățile din Republica Moldova. De asemenea, oficialii au declarat că propunerile vor fi incluse în Memorandumul care va sta la baza debranșării asistenței financiare externe pentru Republica Moldova.

Alte stiri

Tesla se apropie de un nou record trimestrial în ceea ce privește vânzările

Tesla este pe punctul de a atinge un nou record trimestrial în ceea ce privește vânzările de mașini, fapt ce i-au putea aduce lui Elon Musk al patrulea bonus de câteva miliarde de dolari de anul acesta, notează CNN.

Documente desecretizate: Băncile din țară ar fi fost devalizate și după 2014, chiar și în administrare specială

Cele trei bănci comerciale - Banca de Economii, Unibank și Banca Socială din Republica Moldova ar fi fost devalizate și după furtul miliardului din 2014.

Închisoare pe 18 ani pentru miliardarul chinez care a criticat modul în care Xi Jinping a gestionat pandemia de coronavirusul

Ren Zhiqiang, un magnat imobiliar, cu legături strânse cu înalți oficiali chinezi, a dispărut în martie după ce ar fi scris un eseu dur în luna aceea, criticând răspunsul lui Xi la epidemia de coronavirus. Ulterior a fost acuzat de infracțiuni legate de corupție.

„Business-ul cu cea mai rapidă creștere pe timp de COVID”: Un startup din SUA îi ajută pe proprietari să dea afară chiriașii restanțieri

Criza creată de COVID-19 a generat milioane de chiriași restanțieri în Statele Unite, mulți aflându-se în situația în care pot fi dați afară de pe o zi pe alta, scrie Business Insider.

Ultimele ȘTIRI

LG Moldova: Casa viitorului mai aproape decât crezi!

Cu câțiva ani în urmă, Big Data și Internetul era menționat în previziunile futuriste, iar astăzi reprezintă o realitatea perfect normală fără de c...

MAIB și Opera Națională vă îndeamnă să fim la distanță și, totuși, împreună prin cultură și muzică bună

Cel mai impresionant eveniment cultural al teatrului liric național revine în scenă cu ediția a 28-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet...

LG Virtual Exhibition- Life’s Good from Home

În fiecare an, compania LG ne încântă cu noile sale produse unice, precum: primul televizor OLED rulabil, cel mai tare frigider InstaViewThinQ cu u...

MAIB micșorează ratele dobânzii la creditele pentru afaceri acordate din resursele internaționale de finanțare

Moldova Agroindbank continuă să fie alături de clienți, sprijinindu-le afacerile și planurile antreprenoriale prin măsuri consolidate de susținere,...

Mobiasbanca-OTP Group înregistrează o creștere a creditării persoanelor fizice

În contextul pandemiei și scăderii dramatice a economiei, activitatea Mobiasbanca - OTP Group S.A. este stabilă, înregistrând profit și un nivel sa...

Vezi toate știrile