Opt tineri din Republica Moldova au ajuns în vizorul oamenilor legii într-un nou val de percheziții desfășurate în dosarul unei rețele de escrocherii prin intermediul unui centru de apel care activa în Ucraina.
Ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Poliției de Frontieră, au efectuat 10 percheziții la domiciliile a opt suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Anchetatorii susțin că aceștia făceau parte dintr-o grupare care înșela cetățeni din România și din alte state, inclusiv din Uniunea Europeană. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau telefonic drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor bănci și, folosind tehnologii informatice și servicii de telefonie SIP, convingeau victimele să le ofere acces la aplicațiile de internet banking.
După ce obțineau controlul asupra conturilor, banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, dar și către conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc, pentru a îngreuna urmărirea traseului banilor.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, documente și înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, mai multe automobile, dar și un cartuș cu capsă nedetonată. Toate bunurile urmează să fie examinate în cadrul anchetei.
Acțiunile au fost desfășurate în cadrul Echipei Comune de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina.
