Lovitură pentru Diasporă! Autoritățile îi prezumă hoți pe cei ce muncesc „afară”?

Astăzi, în cadrul ședinței parlamentare, a fost adoptat în prima lectură un important proiect de lege ce vizează modificarea Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Propunerea, inițiată de deputatul Radu Marian, a fost susținută de 53 de deputați și își propune să impună obligativitatea prezentării actelor de identitate în toate operațiunile valutare, indiferent de suma tranzacționată.

Unul dintre aspectele proiectului vizează eliminarea pragului de 10 000 de lei, până la care erau permise operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate. Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, a subliniat necesitatea acestei modificări, evidențiind că evitarea prezentării actelor de identitate pentru operațiuni de peste 10 000 de lei putea fi realizată prin diverse metode, cum ar fi emiterea mai multor cecuri de 10 000 de lei.

Potrivit proiectului, datele din actele de identitate ale persoanelor implicare în operațiuni de schimb valutar vor fi înregistrate de către unitățile de schimb valutar. Aceasta va permite instituțiilor financiare să monitorizeze și să înregistreze tranzacțiile clienților. Aceste informații pot fi utile pentru investigarea tranzacțiilor suspecte și identificarea potențialelor scheme de spălare a banilor sau finanțare a terorismului.

Deputatul Radu Marian a subliniat faptul că obligativitatea prezentării actelor de identitate la operațiunile valutare este o practică larg răspândită în multe țări din întreaga lume, având susținerea legislației anti-spălare de bani și anti-finanțare a terorismului. Aceasta contribuie la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar transparent și sigur.

Limitarea tranzacțiilor de schimb valutar va lovi în muncitorii moldoveni care muncesc în străinătate și revin periodic în țară, dar și în rudele acestora care sunt dependente de remitențe.

Ultimele date ale Băncii Naționale a Moldovei relevă că în primul trimestru al anului, persoanelor fizice din Republica Moldova, le-au fost transferate din străinătate, prin intermediul băncilor licențiate, mijloace bănești în valoare de 437,2 mil. USD, în creștere cu 17,3 la sută comparativ cu trimestrul I 2022, dintre care prin intermediul sistemelor de remitere de bani – 343,26 mil. USD.

În prezent, estimativ, peste hotarele Republicii Moldova se află circa 1 milion de cetățeni.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#buletin #schimb #remitențe

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Serviciul Fiscal de Stat a acumulat, de la începutul anului, circa 13,3 miliarde de lei la Bugetul public național – cu aproximativ 1,6 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este de circa 13,2% comparativ cu primele două luni din 2025.

Potrivit datelor prezentate de instituție, doar în perioada 23–27 februarie au fost colectate aproximativ 3,1 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a veniturilor a mers la Bugetul de stat – peste 5,39 miliarde de lei, în creștere cu 15,2% față de anul trecut. Bugetele locale au acumulat circa 1,52 miliarde de lei (+18,2%), bugetul asigurărilor sociale de stat – aproximativ 4,77 miliarde de lei (+9,9%), iar fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală – circa 1,59 miliarde de lei, cu 12,3% mai mult decât în perioada similară din 2025.

În paralel cu activitatea de colectare, Serviciul Fiscal de Stat a intensificat controalele. În intervalul 23–27 februarie au fost emise 176 de decizii pentru încălcări ale legislației, fiind calculate obligații suplimentare de 15,9 milioane de lei. Din această sumă, 8,6 milioane de lei reprezintă impozite și majorări, iar 7,3 milioane de lei – amenzi.

Tot în aceeași perioadă, aproape 40 de milioane de lei au fost recuperate prin măsuri de executare silită, iar alte peste 25 de milioane de lei au fost achitate benevol de contribuabili pentru a-și stinge restanțele.