Un prieten al lui Vladimir Andronachi, figurant în jaful bancar, s-a predat autorităților moldovenești

Anatolie Blonschi, al doilea figurant în celebrul dosar al „Fraudei Bancare”, a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, după ce s-a predat benevol autorităților moldovenești în seara zilei de 9 ianuarie. Blonschi a trecut frontiera dintre Republica Moldova și România la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Blonschi este omul de încredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat de la Partidul Democrat.

La 9 ianuarie 2024, în temeiul unui mandat judecătoresc emis la 1 aprilie 2022 în cadrul cauzei penale denumită generic „Frauda Bancară”, organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) a reținut bărbatul în vârstă de 44 de ani, care era dat în căutare internațională. Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, pentru acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600,000 de euro obținuți pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014. Suma respectivă a fost ulterior introdusă în circuitul legal al Republicii Moldova prin intermediul unor tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente.

Cauza penală a lui Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată în martie 2023 de către Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

O ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este programată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00. După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Blonschi a fost plasat în custodia Penitenciarului nr.13 din municipiul Chișinău pentru a executa măsura procesuală de constrângere – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#blonschi #jaf bancar #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, intră în Guvern cu un portofoliu de investiții, două apartamente, un Mercedes și participații în mai multe companii din România. Cele mai importante active din declarația de avere depusă la numire sunt acțiunile deținute la Banca Transilvania, evaluate în document la peste 25,5 milioane de lei românești.

Declarația, completată la 25 septembrie și aferentă veniturilor și averii din 2025, arată că Năsui a încasat anul trecut o indemnizație de 234.832 de lei românești de la Camera Deputaților din România. Mult mai mari au fost însă veniturile sale din investiții: ministrul declară dividende de 1.187.266 de lei românești de la Banca Transilvania, de peste cinci ori mai mult decât indemnizația sa de parlamentar.

În plus, Năsui a obținut 6 206 euro din chiria unui apartament.

Cea mai valoroasă poziție din declarație este participația sa la Banca Transilvania. Documentul indică o valoare declarată de 25.521.447 de lei românești pentru acțiunile deținute. Năsui mai declară participații la societatea de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest, evaluate la 167 760 de lei românești, și la compania de administrare imobiliară Bio Carpatherra, în valoare de 800 de lei.

Ministrul mai deține trei plasamente în titluri emise de Ministerul Finanțelor din România. În declarație sunt înscrise poziții de 168, 200 și 350 de titluri, cu dobânzi indicate de 1,6%, 5% și, respectiv, 6,8%.

La capitolul imobile, Năsui declară două apartamente. Primul, cu o suprafață de 49 de metri pătrați, a fost dobândit în 2007 și apare în declarație cu o valoare de 400.000 de euro. Cel de-al doilea are 99 de metri pătrați, a fost dobândit în 2016 printr-un contract de schimb și este declarat la 177.650 de euro.

În proprietatea ministrului se mai află un teren de 10,6 metri pătrați, destinat construcțiilor și amenajărilor, dobândit în 2016 și declarat cu valoarea de un leu românesc.

Năsui conduce un Mercedes GLC fabricat în 2016, cumpărat în același an. În declarație, automobilul figurează cu o valoare de achiziție de 40 000 de euro și o valoare de piață de circa 20.000 de euro, diferența fiind explicată prin amortizarea în timp.

În contul curent de la Banca Transilvania, ministrul indică aproximativ 24.830 de lei românești. Totodată, în declarație nu sunt înscrise datorii care să depășească pragul legal de raportare.

La capitolul interese personale, Năsui declară calitatea de membru al Asociației CFA România și al Societății pentru Libertate Individuală. De asemenea, acesta figurează ca membru al Biroului Național al Uniunii Salvați România și vicepreședinte al filialei municipale București.

Veniturile din dividende sunt indicate la 1,18 milioane RON și sunt de aproximativ cinci ori mai mari decât indemnizația sa de parlamentar, iar valoarea declarată a participației la Banca Transilvania depășește 25,5 milioane RON.

#nasui #ministru #bani