Un prieten al lui Vladimir Andronachi, figurant în jaful bancar, s-a predat autorităților moldovenești

Anatolie Blonschi, al doilea figurant în celebrul dosar al „Fraudei Bancare”, a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, după ce s-a predat benevol autorităților moldovenești în seara zilei de 9 ianuarie. Blonschi a trecut frontiera dintre Republica Moldova și România la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Blonschi este omul de încredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat de la Partidul Democrat.

La 9 ianuarie 2024, în temeiul unui mandat judecătoresc emis la 1 aprilie 2022 în cadrul cauzei penale denumită generic „Frauda Bancară”, organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) a reținut bărbatul în vârstă de 44 de ani, care era dat în căutare internațională. Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, pentru acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600,000 de euro obținuți pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014. Suma respectivă a fost ulterior introdusă în circuitul legal al Republicii Moldova prin intermediul unor tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente.

Cauza penală a lui Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată în martie 2023 de către Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.

O ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este programată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00. După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Blonschi a fost plasat în custodia Penitenciarului nr.13 din municipiul Chișinău pentru a executa măsura procesuală de constrângere – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#blonschi #jaf bancar #Moldova

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Rubla s-au depreciat brusc pe piața Forex vineri, după înăsprirea sancțiunilor americane care au vizat 50 de bănci rusești, inclusiv Gazprombank, care a devenit un „hub” pentru tranzacțiile cu gaze. Potrivit datelor LSEG, cursul dolarului a crescut aproape cu 3 ruble în doar câteva ore, atingând valoarea de 103,74 ruble, cel mai înalt nivel din martie 2022. Euro a depășit pentru prima dată 108 ruble în ultimele șase săptămâni, aproape atingând recordul anual.

Cursul yuanului pe Bursa din Moscova, unde tranzacțiile cu valute internaționale au fost oprite din cauza sancțiunilor, s-a apropiat de pragul de 14 ruble, un nivel nevăzut din octombrie anul trecut. La ora 13:45 MSK, moneda chineză era cotată la 13,99 ruble, cel mai mare nivel în ultimul an.

Noile sancțiuni impuse de Ministerul american de Finanțe sunt considerate cele mai semnificative de la primăvara anului 2022, când Sberbank și VTB au fost excluse din sistemul financiar global, a declarat expertul în domeniul sancțiunilor, George Voloshin.

Gazprombank, a treia bancă de stat după volmul activelor, fusese unul dintre ultimele „poduri financiare” între Rusia și restul lumii, menținând accesul la SWIFT și efectuând tranzacții în euro. Cu toate acestea, potrivit analiștilor de la banca de investiții „Sinara”, „plățile UE pentru resursele energetice prin Gazprombank vor deveni, cel mai probabil, imposibile” până la sfârșitul anului 2024, când va expira licența temporară a Ministerului de Finanțe al SUA. Rezervele de valută ale companiilor rusești, care au fost depozitate în afacere în loc să fie transferate pe conturile rusești, ar putea fi și ele afectate, potrivit „Digital Broker”, existând riscul să fie influențate zeci de miliarde de dolari din veniturile din valută ale afacerilor stocate în străinătate.

Noile sancțiuni ar putea provoca din nou probleme cu lichiditatea valutară, avertizează profesorul Evgheni Kogan de la Școala Superioară de Economie (VȘE). „Dacă rundele anterioare de sancțiuni au vizat plățile pentru importuri, acum Ministerul de Finanțe al SUA și-a îndreptat atenția asupra exporturilor rusești, și, o dată cu acestea, asupra fluxului de valută în țară.” Pachetul de sancțiuni include, de asemenea, un avertisment pentru băncile străine care lucrează cu „alternativa SWIFT” a Rusiei — Sistemul de Mesaje Financiare al Băncii Rusiei (SPFS). Aceasta înseamnă că „interacțiunile financiare cu contrapartidele ruse vor deveni mai complicate”, susțin analiștii de la Alfa Bank.

„Veniturile din exporturi ar putea scădea temporar, ceea ce face ca rubla să se deprecieze probabil în următoarele luni”, preconizează Kogan, având în vedere că dolarul ar putea ajunge la 105 ruble, iar yuanul ar putea atinge 15 ruble.