O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii. În urma perchezițiilor desfășurate la mai multe companii din Chișinău, au fost reținuți administratorul și contabilul uneia dintre firmele vizate.

Investigația este desfășurată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii PCCOCS.

Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, mai multe companii din Capitală care activează în domeniul importului și comercializării produselor electronice ar fi pus în aplicare o schemă prin care ar fi evitat plata unor obligații fiscale. Printre metodele investigate se numără și tăinuirea unor plăți salariale și neachitarea impozitelor aferente.

Pentru documentarea activității presupuse, în perioada 2–3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile unor companii, dar și la domiciliile și în automobilele persoanelor cu funcții de decizie vizate în dosar.

În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, bani, calculatoare și alte dispozitive, precum și înscrisuri despre care anchetatorii susțin că ar putea avea legătură cu schema investigată. Materialele urmează să fie analizate pentru a stabili exact modul în care ar fi fost comise faptele și prejudiciul cauzat.