Cutremur în lumea cripto! Fostul șef Binance în CSI, arestat pentru fraudă de milioane

Vladimir Smerkis, fostul director al celei mai mari platforme cripto din lume – Binance – pentru regiunea Comunității Statelor Independente (CSI) și cofondator al jocului cripto Blum, a fost arestat preventiv la Moscova. Potrivit TASS, Judecătoria Zamoskvorețki a decis plasarea acestuia în arest preventiv într-un centru de detenție, fiind cercetat într-un dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari (articolul 159, alin. 4 din Codul Penal al Federației Ruse).

Audierea privind măsura preventivă a avut loc pe 16 mai, iar autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre natura acuzațiilor. Totuși, surse citate de Mash susțin că dosarul ar fi legat de proiecte anterioare ale lui Smerkis, în urma cărora investitorii ar fi pierdut peste 15 milioane de dolari.

Printre acestea se numără The Token Fund, lansat în 2017, în cadrul căruia investitorii au cumpărat tokenul TKN cu promisiunea unor câștiguri mari. Proiectul ar fi atras 8 milioane de dolari și a fost închis brusc un an mai târziu, fără ca fondurile să fie returnate. Un alt proiect controversat, Tokenbox, a strâns 7 milioane de dolari, însă tokenul TBX s-a prăbușit aproape imediat după lansare și a dispărut de pe piață.

Într-un comunicat postat pe canalul de Telegram al Blum în seara zilei de 17 mai, se anunță că Vladimir Smerkis a demisionat din funcția de director de marketing, nu mai participă la dezvoltarea proiectului și nu mai este cofondator al platformei.

Smerkis a devenit o figură cunoscută în industria cripto din Rusia după ce a preluat conducerea Binance în CSI, în 2022. A demisionat în septembrie 2023, la scurt timp după ce Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă împotriva Binance pentru suspiciuni de eludare a sancțiunilor impuse Rusiei. În aceeași perioadă, Binance anunța retragerea completă de pe piața rusă.

În aprilie 2024, Smerkis și fostul director Binance pentru Europa de Est, Gleb Kostarev, au lansat Blum, o platformă cripto integrată în Telegram, care a ajuns până în aprilie 2025 la peste 92 de milioane de utilizatori. Platforma a atras 5 milioane de dolari în investiții, inclusiv de la Binance Labs.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#Moscova #cripto #arest

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Veniturile BASS în 2024 au constituit 42,8 miliarde lei (99,5%), iar cheltuielile – 42,7 miliarde lei (99,3%), rezultând un excedent de 123,5 milioane lei. Totuși, auditul a semnalat erori în completarea conturilor individuale ale contribuabililor, care au influențat direct diminuarea sau majorarea pensiilor în cel puțin 19 cazuri, cu sume variind de la câțiva lei până la 25.800 lei lunar per beneficiar. Impactul financiar total estimat: 1,4 milioane lei, potrivit auditului asupra executării Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) și a Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală (FAOAM) pentru anul 2024

Totodată, lipsa transmiterii la timp a informațiilor despre decesul beneficiarilor a generat cheltuieli nejustificate de 6,83 milioane lei, din care doar 6,39 milioane lei au fost recuperate.

Inspectoratul Social de Stat a identificat, în același an, plăți necuvenite de 18,7 milioane lei sub formă de ajutoare și compensații sociale, în creștere cu 40% față de anul precedent. Doar 0,14% din sumă a fost recuperată până la sfârșitul anului.

Bugetul FAOAM a înregistrat venituri de 15,93 miliarde lei și cheltuieli de 15,85 miliarde lei, executate în mare parte prin contractarea serviciilor medicale.

Contribuțiile din partea angajaților au totalizat 8,39 miliarde lei (53%), însă numărul contribuabililor a fost în scădere (740 mii persoane). Pentru persoanele neangajate, Guvernul a alocat 6,85 miliarde lei, cu o primă de asigurare similară anului anterior – 4.460 lei. Cu toate acestea, peste 142.000 de persoane nu și-au achitat prima cu facilități, ceea ce a dus la venituri ratate de circa 159 milioane lei.

O problemă majoră identificată este contractarea serviciilor medicale de către 35 de instituții fără certificate de acreditare valabile și alte 41 cu certificate expirate, în condițiile în care procesul de reacreditare a fost întârziat între 51 și 413 zile, pe fondul reformei sistemului de evaluare în sănătate.

CCRM a remarcat că sistemul de asistență medicală primară a fost plătit pentru 3,3 milioane de persoane înregistrate, în timp ce Biroul Național de Statistică indică o populație totală de doar 2,4 milioane, iar Registrul de Stat conține 4 milioane de persoane. Aceste discrepanțe sugerează posibile erori de evidență și necesitatea actualizării listelor medicilor de familie.

Din cele 21.700 de persoane transmise pentru intervenții chirurgicale (protezare sau tratamente oftalmologice), doar 12.400 au beneficiat efectiv, restul cazurilor fiind refuzuri sau amânări fără un mecanism clar de excludere din liste. Această lipsă de proceduri duce la creșterea artificială a numărului de persoane aflate în așteptare.

Curtea de Conturi recomandă consolidarea controalelor interne, actualizarea registrelor și reformarea sistemelor de evidență, pentru a asigura utilizarea eficientă și transparentă a fondurilor publice în domeniul social și medical.