Lupta împotriva operatorilor de jocuri de noroc online ilegali prin simpla blocare a site-urilor este ineficientă

Lupta împotriva operatorilor de jocuri de noroc online ilegali prin simpla blocare a site-urilor acestora este ineficientă. Și asta pentru că, zilnic, apar sute de pagini oglindă ale acestora. Prin urmare, 20 de țări din UE, precum și Marea Britanie dispun de mecanisme de blocare a tranzacțiilor în conturile unor astfel de operatori.

De exemplu, în Italia, instituțiile de plată pot primi amenzi de la 300 000 de euro la 1,3 milioane de euro pentru tranzacții în conturile operatorilor de jocuri de noroc ilegale. O serie de țări au prevăzut, de asemenea, un mecanism de retragere a licențelor operatorilor de plăți pentru acțiuni de acest gen.

În Republica Moldova nu există un astfel de mecanism și nici nu se prevede introducerea acestuia. De exemplu, Ministerul Finanțelor precizează că Agenția Servicii Publice identifică site-urile ilegale de jocuri de noroc și solicită autorităților competente să le blocheze, la fel ca și tranzacțiile de plată pe acestea. La rândul său, Agenția Servicii Publice afirmă că în fiecare caz de acest gen contactează Banca Națională. Banca Națională a Moldovei afirmă, însă, că potrivit legii, NU este obligată să blocheze astfel de operațiuni de plată. Iar furnizorii de servicii de plată, prin lege, NU verifică legalitatea operațiunilor de plată.

Mai mult, în 2023 va intra în vigoare o normă legislativă, care de fapt legalizează tranzacțiile în conturile operatorilor nelicențiați. Astfel, prestarea serviciilor de plată în favoarea persoanelor care activează pe teritoriul Republicii Moldova fără autorizația corespunzătoare a autorităților competente sau interzise prin lege nu va constitui o infracțiune.

„Legal Business Monitor” atrage atenția asupra faptului că astfel de acțiuni sunt contrare practicilor din țările UE. Acest lucru ar putea favoriza și mai mult activitățile nepedepsite ale operatorilor de jocuri de noroc ilegale, dintre care mulți sunt companii offshore rusești. Astfel, există riscul reducerii veniturilor bugetare provenite din activitatea companiei de stat Loteria Națională a Moldovei. Există condiții favorabile pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului, care au fost menționate în raportul Serviciului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la începutul anului 2022. În plus, se remarcă și riscurile la adresa securității statului, deoarece activitatea necontrolată și neîngrădită a operatorilor offshore oferă acces la datele personale ale jucătorilor moldoveni.

Descarcă analiza completă

#blocare #site-uri #jocuri

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O nouă schemă de escrocherie online ia amploare pe rețelele de socializare, unde imaginea unor personalități publice este utilizată abuziv pentru a promova așa-zise oportunități de investiții cu profit garantat. Printre numele folosite fără drept se regăsesc Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mircea Snegur.

Potrivit avertismentului emis de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), materialele publicitare înșelătoare direcționează utilizatorii către platforme frauduloase, inclusiv „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”. Acestea sunt prezentate drept platforme moderne de investiții, care ar utiliza tehnologii avansate, inclusiv inteligență artificială, pentru a genera câștiguri rapide și „sigure”. În realitate, autoritățile precizează că informațiile sunt false, iar scopul este obținerea ilegală de bani și date personale.

Reclamele imită identitatea vizuală a unor instituții media cunoscute, folosesc articole fabricate, interviuri inexistente și citate inventate pentru a crea impresia unei susțineri oficiale. Uneori sunt invocate presupuse programe guvernamentale sau „proiecte speciale” prin care cetățenii ar putea investi sume mici pentru a obține profituri substanțiale în timp record.

Schema funcționează prin atragerea victimelor către un formular online unde li se solicită date de contact. Ulterior, acestea sunt apelate de așa-ziși „consultanți financiari” care exercită presiuni pentru a determina transferuri rapide de bani. Sunt promise randamente nerealiste, iar mesajele sunt însoțite de avertismente de tip „ofertă limitată” sau „locuri disponibile doar astăzi”, pentru a crea urgență și a reduce timpul de gândire al victimei.

CNPF subliniază că lipsa unei autorizări oficiale, informațiile incomplete despre companie și promisiunile de profit garantat sunt semnale clare ale unei posibile fraude investiționale. Cetățenii sunt îndemnați să verifice dacă o entitate este autorizată, să nu divulge date bancare sau coduri de confirmare și să nu transfere bani către platforme necunoscute.

Cu un avertisment a venit astăzi și președinta Maia Sandu, care a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor.

În cazul în care au identificat astfel de platforme sau au devenit victime ale unei escrocherii, oamenii sunt sfătuiți să sesizeze imediat autoritățile competente.