Bombă financiară! Poliția britanică lovește în imperiul rusesc de spălare a banilor oligarhilor

Poliția britanică a descoperit și anihilat două rețele organizate în Rusia, implicate în transferul a miliarde de dolari pentru oligarhi, traficanți de droguri și spioni. Aceste rețele utilizau criptomonede pentru a schimba bani cash în Europa, America de Sud și Orientul Mijlociu, conform Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA), notează Bloomberg.

Rețelele funcționau ca adevărate centre transfrontaliere de decontare și spălare a banilor, capabile să finanțeze orice activitate criminală.

Una dintre aceste rețele, numită Smart, era condusă de Ekaterina Jdanova, o organizatoare de călătorii exclusiviste. În noiembrie 2023, autoritățile americane, care au colaborat cu cele britanice în cadrul investigației, au impus sancțiuni împotriva ei pentru implicarea în spălarea de bani prin criptomonede pentru elita rusă și infractorii cibernetici. Jdanova a facilitat transferuri financiare către Emiratele Arabe Unite pentru clienți bogați și, în martie 2022, a ajutat un client rus să ascundă originea fondurilor, transferând peste 2,3 milioane de dolari în Europa de Vest pentru achiziții imobiliare.

Rețeaua Smart, împreună cu o altă structură denumită TGR Group, utilizau criptomoneda Tether pentru a efectua tranzacții pentru diverși clienți, inclusiv filiala britanică a postului de televiziune Russia Today, supus sancțiunilor, și un sindicat criminal internațional condus de familia irlandeză Kinahan. Pentru capturarea liderilor acestei familii, autoritățile americane au oferit recompense de până la 5 milioane de dolari.

Acțiunea autorităților britanice subliniază eforturile internaționale de combatere a utilizării criptomonedelor pentru activități ilegale, consolidând colaborarea între agențiile de securitate din diverse state.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#oligarhi #cripto #Marea Britanie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un număr de 13.810 persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană erau luate la evidență în anul 2025 pe malul drept al Nistrului în calitate de angajați oficiali, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat.

Din total, 57,6% sunt bărbați (7.950 persoane), iar 42,4% femei (5.860 persoane), ceea ce indică o participare semnificativă a forței de muncă din regiune pe piața muncii controlată de autoritățile constituționale.

Distribuția geografică arată o concentrare majoră în municipiul Chișinău, unde activează peste 80% dintre acești salariați. Cei mai mulți provin din orașele Tiraspol, Bender, Slobozia și din localitățile din proximitatea acestora, care cumulează peste 54% din total.

Datele indică și un grad ridicat de formalizare a raporturilor de muncă. Aproximativ 93,85% dintre angajați activează în baza contractelor individuale de muncă, fapt ce confirmă caracterul legal și stabil al relațiilor de serviciu.

În ceea ce privește domeniile de activitate, lucrătorii din regiunea transnistreană sunt prezenți în special în comerțul cu amănuntul, transporturi, învățământul secundar general, construcții, industria de prelucrare, precum și în activități de asistență medicală și farmaceutică.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, aceste evoluții confirmă un nivel avansat de integrare a locuitorilor din stânga Nistrului pe piața muncii de pe malul drept. Autoritățile subliniază că angajații beneficiază de relații de muncă sigure și legale, acces la toate tipurile de concedii și salarii competitive.

Prin participarea lor în sectoare-cheie ale economiei, locuitorii din regiunea transnistreană contribuie direct la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, mai arată datele oficiale.