Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, este acuzată că a îngreunat colaborarea cu autoritățile de aplicare a legii din mai multe țări, după ce și-a modificat discret politica privind furnizarea datelor despre utilizatori. Potrivit unui raport publicat de The New York Times, schimbarea a încetinit investigațiile privind fraudele și spălarea banilor.
Publicația americană susține că, din aprilie 2025, Binance solicită ca majoritatea cererilor venite din partea autorităților străine să fie transmise prin intermediul Emiratelor Arabe Unite și al tratatelor internaționale de asistență juridică reciprocă (MLAT). Acest mecanism este mult mai lent decât cooperarea directă dintre autorități și platformă.
Problema a fost discutată inclusiv la o conferință a forțelor de ordine desfășurată în luna iunie în Olanda, unde reprezentanți ai poliției din cinci state europene au afirmat că obținerea informațiilor de la Binance durează considerabil mai mult decât în trecut. Excepție fac cazurile care implică terorism, materiale ce vizează abuzul sexual asupra copiilor sau amenințări iminente la adresa vieții, pentru care compania continuă să răspundă direct.
Anchetatorii avertizează că timpul este esențial în dosarele privind criptomonedele, deoarece fondurile pot fi transferate între conturi în doar câteva secunde. „Cât de repede obții datele determină rezultatul anchetei. Este esențial”, a declarat Alona Katz, procuror adjunct în Brooklyn, citată de The New York Times.
Potrivit publicației, noua politică marchează o schimbare față de practica anterioară, când Binance colabora direct cu autoritățile pentru blocarea conturilor suspecte și furnizarea rapidă a informațiilor despre utilizatorii investigați.
Binance respinge însă acuzațiile și afirmă că nu și-a redus cooperarea cu autoritățile. Într-un punct de vedere transmis presei, compania susține că, dimpotrivă, colaborarea cu instituțiile de aplicare a legii a crescut de la an la an, iar noile proceduri urmăresc respectarea cerințelor privind protecția datelor și a standardelor aplicabile unei instituții financiare reglementate.
