Mioara de la Bălți, „sacrificată” de câțiva cetățeni de peste Prut. DIICOT și CNA, sechestru pe 1,5 milioane euro

O operațiune de amploare împotriva spălării de bani a fost desfășurată în colaborare de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova și de autoritățile din România, după dezvăluirile din dosarul „S.A. Mioara”. Conform informațiilor furnizate, acest dosar derivă dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova, deținut în cadrul societății pe acțiuni „Mioara” din municipiul Bălți.

Acțiunile coordonate au implicat polițiști și procurori din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) din România, asistați de ofițerii CNA. În cadrul operațiunii, au fost efectuate mai multe percheziții la domiciliile suspecților, iar probe concludente au fost ridicate pentru a fi folosite în urmărirea penală. Mai mult, bunuri în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro au fost sechestrate, inclusiv conturi bancare și proprietăți imobiliare, aflate în jurisdicția României.

Această operațiune face parte dintr-un efort susținut de combatere a spălării de bani și infracțiunilor financiare transfrontaliere și demonstrează importanța cooperării internaționale în lupta împotriva corupției și criminalității organizate.

S.A. Mioara este fabrică de textile de la Bălți unde administrator este Nicolae Culicovschi.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#mioara #balti #companie

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Fiscul a adunat 1,7 miliarde de lei în doar cinci zile, în perioada 17–21 august. De la începutul anului, încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat au ajuns la circa 55,5 miliarde de lei, cu 5,9 miliarde de lei, sau 11,8%, mai mult decât în perioada similară din 2025. Bugetul de stat a acumulat 22,79 miliarde de lei, cu 14,2% mai mult decât anul trecut. La bugetele locale au fost încasate 6,53 miliarde de lei (+11,3%), la BASS – 19,57 miliarde de lei (+9,8%), iar la FAOAM – 6,60 miliarde de lei (+10,4%).

În aceeași perioadă, controalele fiscale au scos la iveală încălcări pentru care au fost calculate obligații suplimentare de 20,8 milioane de lei. Suma include 13,8 milioane de lei în impozite, taxe și alte plăți, precum și 7,1 milioane de lei în amenzi. În total, Fiscul a emis 101 decizii în cazuri de încălcare a legislației.

Alte 138 de procese-verbale contravenționale au fost întocmite în această perioadă, cu amenzi de 267 de mii de lei. În același timp, statul a acceptat spre restituire 92,5 milioane de lei TVA, în baza a 67 de decizii.

O parte importantă a banilor a venit din recuperarea datoriilor. Prin executare silită, Fiscul a încasat 43,10 milioane de lei de la contribuabilii restanțieri. Cea mai mare parte, 42,43 milioane de lei, a fost recuperată direct din conturile bancare, iar alte 670 de mii de lei din casieriile contribuabililor. Separat, prin achitare au fost stinse restanțe de 20,64 milioane de lei.

Tot în această perioadă, SFS a preluat 46 de dosare cu bunuri confiscate, în valoare totală de 1,37 milioane de lei. Cea mai mare parte – 28 de dosare, în valoare de 1,35 milioane de lei – a venit de la Serviciul Vamal. Alte 8 dosare, în valoare de 20,52 mii de lei, au fost preluate de la judecătorii, 7 dosare de 3,70 mii de lei de la CNA, două dosare de 1,40 mii de lei de la MAI și un dosar de 1 mie de lei de la Procuratura Căușeni.

Din vânzarea bunurilor confiscate, în bugetul de stat au ajuns 386,11 mii de lei, dintre care 26,59 mii de lei prin intermediul ARBI.