Procuratura Anticorupție anunță trimiterea în judecată a lui Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al BC „Victoriabank” SA, în dosarul „Frauda bancară”. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, fapte care, potrivit procurorilor, ar fi fost comise în anul 2014, în perioada în care Ghimpu ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO).

Potrivit Procuraturii Anticorupție, organizația criminală condusă de Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul condus de Ilan Șor. Procurorii susțin că acesta din urmă controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială.

În acest context, anchetatorii afirmă că, pe parcursul anului 2014, Corneliu Ghimpu ar fi acționat împreună cu președintele de atunci al Victoriabank și, folosindu-și funcția, ar fi contribuit la realizarea planului privind sustragerea unor sume importante din sistemul bancar și bugetul de stat.

„Învinuitul, în calitatea sa de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al BC ”Victoriabank” SA și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele BC ”Victoriabank” SA, acționând în interesele organizației criminale conduse de către Vladimir Plahotniuc și alte persoane, prin acordarea de mijloace și instrumente necesare, precum și prin înlăturarea de obstacole la realizarea intențiilor infracționale, a contribuit la realizarea planului elaborat de organizația criminală privind sustragerea în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din bugetul de stat și sistemul bancar național”, se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție.

Mai exact, procurorii susțin că Ghimpu și președintele Victoriabank ar fi permis efectuarea unor operațiuni financiare în pofida faptului că știau despre situația financiară precară a celor trei bănci. Potrivit acuzării, banii plasați la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmau să fie retrași ulterior prin acordarea formală a unor credite către entități juridice afiliate și controlate de grupul criminal condus de Ilan Șor.

„Învinuitul, acționând împreună și de comun acord cu președintele BC ”Victoriabank” SA în calitate de complici, folosind situația de serviciu contrar intereselor băncii, știind cu certitudine că toate mijloacele financiare plasate la Banca de Economii SA, BC ”Unibank” SA şi BC ”Banca Socială” SA urmează să fie sustrase în câteva zile prin metoda eliberării formale a creditelor unor entități juridice afiliate și controlate în totalitate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în lipsa unor raționamente economice pentru BC ”Victoriabank” SA, cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele”, susține Procuratura Anticorupție.

Potrivit anchetei, acțiunile respective ar fi dus la formarea unei datorii a Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de peste 2,24 miliarde de lei.

Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și a unei eventuale confiscări speciale, procurorii au aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de Corneliu Ghimpu cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv. Valoarea bunurilor puse sub sechestru depășește 32,7 milioane de lei.

Corneliu Ghimpu este nepotul politicianului și fostului președinte interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu.