Mai mulți fermieri din nordul și centrul Republicii Moldova susțin că au devenit victimele unei presupuse scheme de insolvabilitate simulate, care ar fi lăsat producătorii agricoli fără zeci de milioane de lei. În centrul acuzațiilor se află SRL „Agrounire”, companie aflată în procedură de insolvabilitate, precum și firme afiliate acesteia, inclusiv SRL „Wetrade” și SRL „Agrika”.
Recent, SRL „Florplus Agro” și GT „Chilari Sergiu” au depus o sesizare penală la Centrul Național Anticorupție, solicitând investigarea unor presupuse infracțiuni de escrocherie în proporții deosebit de mari, insolvabilitate intenționată, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției. Cele două entități susțin că au fost prejudiciate cu aproape 5 milioane de lei după ce au livrat floarea-soarelui către Agrounire fără a-și recupera integral banii.
Potrivit documentelor analizate de BANI.MD, cazul ar putea fi doar o parte a unui prejudiciu mult mai amplu. Fermierii susțin că masa credală reală depășește 41 de milioane de lei, iar printre creditorii care reclamă pierderi se numără și compania Agrostoc, care afirmă că are de recuperat circa 9,9 milioane de lei.
În sesizarea depusă la CNA se arată că, înainte de depunerea cererii de insolvabilitate în august 2025, Agrounire ar fi încheiat 24 de contracte de cesiune cu firma afiliată Wetrade, în valoare de peste 37 milioane de lei. Creditorii susțin că aceste tranzacții au fost folosite pentru a crea artificial datorii și pentru a diminua șansele creditorilor reali de a-și recupera banii.
Potrivit petiționarilor, un element care ridică semne de întrebare este faptul că Wetrade figura în lista creditorilor cu creanțe de peste 26 milioane de lei, însă ulterior ar fi solicitat validarea în instanță doar pentru aproximativ 200 de mii de lei. Fermierii și unii parlamentari susțin că această discrepanță ar putea indica existența unor creanțe fictive utilizate pentru influențarea procedurii de insolvabilitate.
De asemenea, creditorii afirmă că Agrounire dispunea de creanțe față de propriii debitori în valoare de peste 41,7 milioane de lei, ceea ce, în opinia lor, ar demonstra că societatea era solvabilă la momentul depunerii cererii introductive. În același timp, documentele invocate în sesizare indică diferențe de milioane de lei între datoriile prezentate instanței și cele reflectate în actele ulterioare ale companiei.
În spațiul public, deputata Ana Țurcan-Oboroc a declarat că există indicii privind o simulare a insolvabilității prin utilizarea unor „creditori falși și contracte de cesiune inventate”, iar deputatul Sergiu Stefanco a afirmat că mai mulți fermieri ar fi fost deposedați de sume importante prin intermediul mecanismului utilizat de Agrounire și Wetrade.
Un alt aspect invocat în sesizare vizează activitatea administratorului autorizat al insolvabilității, Dumitru Cucu. Creditorii îl acuză că nu ar fi verificat suficient tranzacțiile contestate și că ar fi blocat unele demersuri prin care se urmărea contestarea contractelor de cesiune considerate suspecte. Aceste acuzații urmează să fie examinate de instituțiile competente.
Holdingul Wetrade este deținut de Alexandr Tatarciuc, membri ai familiei sale și parteneri de afaceri. Potrivit datelor financiare citate de BANI.MD, grupul a raportat în 2024 un profit de 9,1 milioane de lei la o cifră de afaceri de 278,6 milioane de lei.
Redacția BANI.MD a transmis întrebări companiei Wetrade privind relațiile comerciale cu Agrounire, contractele de cesiune și acuzațiile formulate de fermieri și parlamentari. Până la publicarea articolului, un răspuns nu a fost făcut public.
