60 de milioane de lei din țigări de contrabandă, spălați prin investiții imobiliare

O schemă de spălare a aproximativ 60 de milioane de lei, bani obținuți din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, a fost destructurată de oamenii legii. În cadrul operațiunii au fost efectuate peste 20 de percheziții în Chișinău, iar anchetatorii au ridicat sume importante de bani și două automobile.

Potrivit informațiilor prezentate de poliție și procurori, membrii unui grup criminal organizat ar fi folosit mai multe persoane și companii pentru a ascunde originea banilor. Fondurile ar fi fost convertite, transferate și ulterior investite în diferite activități.

Anchetatorii verifică inclusiv dacă o parte din banii proveniți din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă a fost direcționată către construcția unor blocuri locative.

În urma perchezițiilor au fost găsiți 80 000 de dolari și 20 000 de euro, despre care anchetatorii susțin că ar avea legătură cu activitatea infracțională investigată. De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019.

Oamenii legii au mai ridicat telefoane mobile, înscrisuri, contracte și documente legate de operațiuni de leasing, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

#investiții în imobiliare #contrabandă de țigări #evaziune fiscala

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un conflict pornit de miliardarul polonez Rafał Brzoska, fondatorul companiei de curierat InPost, împotriva Meta capătă acum dimensiune politică, după ce autoritățile de la Varșovia au cerut Comisiei Europene să sancționeze gigantul american cu 250 de milioane de euro pentru modul în care gestionează reclamele frauduloase și conținutul fals distribuit pe platformele sale.

Brzoska a criticat public Meta după ce imaginea sa ar fi fost folosită fără acord în materiale publicitare înșelătoare. Omul de afaceri a cerut companiei să ia măsuri mai ferme împotriva conținutului fraudulos și a reclamelor care folosesc identitatea unor persoane cunoscute pentru a promova scheme de investiții sau alte escrocherii.

Scandalul s-a amplificat după apariția pe Facebook a unui videoclip deepfake în care ar fi fost folosită o versiune generată cu inteligență artificială a președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pentru promovarea unui program de investiții fraudulos.

Guvernul polonez a reacționat dur și a cerut intervenția Comisiei Europene. Ministrul pentru afaceri digitale, Krzysztof Gawkowski, a anunțat că se așteaptă ca Bruxelles-ul să demareze rapid procedurile care ar putea duce la amendarea Meta.

„Acest Vest Sălbatic de pe platformă trebuie să se termine”, a declarat Gawkowski, cerând companiei să introducă imediat instrumente eficiente pentru eliminarea escrocheriilor, a publicității false și a promovării aplicațiilor ilegale.

Într-o postare publicată joi pe X, ministrul polonez a prezentat prima pagină a unei scrisori datate 26 august și adresate Hennei Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

În document, autoritățile poloneze susțin că amploarea reclamelor frauduloase indică probleme serioase în modul în care funcționează sistemul publicitar al uneia dintre cele mai mari platforme online de pe piața unică europeană.

Varșovia mai acuză că, în pofida sesizărilor repetate venite din partea autorităților și a echipelor poloneze de securitate cibernetică, Meta nu ar fi reușit să implementeze măsuri suficient de eficiente pentru combaterea reclamelor frauduloase.

Cazul lui Brzoska a devenit astfel parte a unei dispute mai largi privind responsabilitatea marilor platforme tehnologice pentru conținutul sponsorizat distribuit utilizatorilor și pentru folosirea deepfake-urilor în fraude financiare.