Telegram, epicentrul unei fraude de 27 miliarde de dolari! Mii de conturi cripto

Cea mai mare platformă de spălare de bani din istoria internetului, care utiliza criptomonede și era găzduită pe Telegram – Haowang Guarantee (cunoscută și ca Huione Guarantee) – și-a anunțat închiderea, la scurt timp după ce Telegram a blocat mii de conturi și canale asociate cu fraude financiare și activități ilegale.

Potrivit unei investigații publicate de Wired și confirmate de firma de analiză blockchain Elliptic, prin această rețea au fost rulate peste 27 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, transformând-o într-un adevărat supermarket global pentru criminalitate digitală.

Pe 13 mai, Telegram a efectuat o operațiune masivă de curățare a rețelei sale, în urma unei solicitări și a unui raport detaliat din partea Elliptic. Mii de conturi au fost șterse, inclusiv cele legate de Haowang Guarantee și o altă platformă numită Xinbi Guarantee, care ar fi procesat deja 8,4 miliarde de dolari în tranzacții de același tip de la lansarea sa în 2022.

„Aceasta este o victorie majoră. Cel mai mare marketplace din dark web a fost închis. Este un moment crucial pentru lupta împotriva criminalității online și pentru protejarea milioanelor de victime”, a declarat Tom Robinson, cofondator Elliptic.

Platforma Haowang Guarantee acționa ca o rețea escrow (cu garanții fictive) pentru tranzacții realizate preponderent în criptomoneda Tether (USDT). Pe Telegram, vânzătorii ofereau servicii ilegale precum: spălare de bani în masă, baze de date cu identități false,
software pentru deepfake-uri, echipamente de supraveghere și telecomunicații și gulere GPS și bastoane electrice – utilizate în lagăre de muncă forțată din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Conform unei investigații Al Jazeera, compania-mamă a platformei, înregistrată în Cambodgia, avea legături cu afaceri apropiate de guvernul local și familia regală, inclusiv cu premierul Hun Manet. Unul dintre directorii implicați în structura de control era vărul său, Hun To, menționat în presă ca fiind conectat la rețele de fraudă organizată.

Deși Telegram a reușit o lovitură majoră împotriva Haowang și Xinbi, experții avertizează că rețelele criminale caută deja metode să revină online. Potrivit Elliptic, administratorii canalelor Haowang ar fi deja implicați într-un nou proiect similar, numit Tudou Guarantee.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#telegram #crypto #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Radu Burduja, a prezentat programul electoral al formațiunii pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, document aprobat de Consiliul Politic Național și elaborat de echipa de profesioniști ai partidului.

Printre priorități, Burduja a menționat:

modernizarea armatei și a structurilor de securitate, cu respectarea neutralității constituționale;
un sistem echitabil de protecție socială, cu pensii mai mari, sprijin real pentru familiile cu copii și reducerea inegalităților;
relansarea economiei prin susținerea producătorilor locali, reindustrializare, modernizarea agriculturii și investiții în infrastructură, pentru locuri de muncă bine plătite.

Programul electoral propune alocarea a cel puțin 8% din PIB pentru sănătate, modernizarea spitalelor și asigurarea accesului echitabil la servicii medicale, protejând pacienții și cadrele medicale. În educație, se urmăresc școli moderne, profesori bine plătiți, digitalizare completă, protejarea școlilor rurale și adaptarea învățământului la cerințele pieței muncii.

Reforma justiției vizează independența instanțelor, eliminarea presiunilor politice și toleranță zero față de corupție, iar politica externă promovează parteneriate echilibrate, în interesul cetățenilor.

Pentru reducerea birocrației, formațiunea propune diminuarea numărului de ministere de la 16 la 9 și a deputaților de la 101 la 61, economiile urmând să fie redirecționate spre pensii și salariile din sănătate și educație.