Calea Ferată, noua autostradă a contrabandiștilor! Tun de 280.000 lei cu țigări în trenul Chișinău-Iași

Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI) au descins astăzi în forță în mai multe locații din Chișinău și Ungheni, într-o amplă operațiune de destructurare a unei rețele de contrabandă cu produse de tutungerie.

Nouă percheziții au fost efectuate la domiciliile și spațiile locative închiriate de patru suspecți cu vârste între 33 și 54 de ani, dintre care trei sunt angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova”, iar al patrulea – agent economic. Aceștia sunt bănuiți că transportau ilegal țigări din Republica Moldova în România, folosind trenul de pasageri de pe ruta „Chișinău–Iași”, prin eludarea controlului vamal.

Polițiștii au extins acțiunile și asupra mai multor vagoane ale trenului, unde au fost descoperite 6.650 de pachete de țigări de diferite mărci, fără acte de proveniență. În timpul perchezițiilor au mai fost ridicați 25.000 de lei moldovenești și 16.150 de lei românești, bani care ar proveni din activitatea ilegală.

Valoarea totală a produselor de tutungerie scoase din circuitul legal este estimată la aproximativ 280.000 de lei.

O cauză penală a fost deschisă pentru infracțiunea de „contrabandă”. Dacă vinovăția suspecților va fi demonstrată, aceștia riscă pedepse cu închisoarea de la 3 până la 10 ani. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor asupra altor persoane implicate.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a constatat o serie de încălcări în activitatea unor organizații de creditare nebancară (OCN) și a unei bănci comerciale, adoptând măsuri menite să protejeze consumatorii de practici abuzive și netransparente.

În urma unei petiții depuse de un consumator, CNPF a identificat clauze abuzive în contractele de fidejusiune ale OCN „OK CREDIT” SRL. Printre acestea se numără obligația fidejusorului de a informa imediat creditorul dacă bunurile sale sunt supuse sechestrului sau litigiilor, precum și restricționarea posibilității de a încheia alte contracte de împrumut sau garantare fără acordul împrumutătorului. Autoritatea de supraveghere urmează să sesizeze instanța de judecată pentru constatarea nulității acestor clauze.

Tot la sesizarea unui consumator, CNPF a descoperit multiple neconformități și în activitatea OCN „CREDITBUN” SRL. Între neregulile constatate se numără indicarea ratei dobânzii sub formă de procent zilnic și nu anual, lipsa adresei intermediarului de credit în contractele de credit, nerespectarea formularului-tip pentru informațiile precontractuale, absența prevederilor privind rambursarea anticipată, precum și excluderea onorariilor intermediarului din calculul Dobânzii Anuale Efective (DAE). Aceste practici au condus la prezentarea unor costuri eronate și la inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la costul real al creditului. CNPF a calificat aceste acțiuni drept practici comerciale incorecte și a dispus interzicerea lor imediată.

Pe lângă aceste constatări, Consiliul de administrație al CNPF a respins cererea prealabilă depusă de BC „COMERȚBANK”, prin care banca solicita anularea unei hotărâri anterioare a CNPF. Hotărârea vizată constata caracterul abuziv al unei clauze din contractele de depozit cu dobândă flotantă, care permitea băncii să modifice unilateral rata dobânzii, fără criterii clare. După analiza circumstanțelor de fapt, autoritatea a decis să își mențină concluziile, considerând că argumentele prezentate de instituția bancară nu sunt suficiente pentru a răsturna decizia inițială.