3 milioane de dolari, spălați prin criptomonede de un grup criminal: banii erau investiți în imobile și mașini

Peste 3 milioane de dolari ar fi fost generați din activități ilegale în mediul online și ulterior spălați prin tranzacții cu criptomonede de către un grup criminal organizat, destructurat de oamenii legii.

Acțiunea a fost realizată de ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger” și al angajaților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA.

Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive, obținând venituri ilicite estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, banii ar fi fost supuși operațiunilor de spălare prin criptomonede, fiind utilizați pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Chișinău, atât la domiciliile suspecților, cât și în mijloacele de transport ale acestora. În urma descinderilor au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru anchetă.

De asemenea, cu suportul ARBI, a fost indisponibilizat echivalentul a circa 22 de milioane de lei în criptomonedă.

Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#grup infracțional #spalare de bani #criptomonede #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat licitația pentru construcția a 5,2 kilometri de trotuare pietonale în șapte localități din raioanele Briceni, Drochia, Ocnița, Șoldănești, Ialoveni, Nisporeni și UTA Găgăuzia. Valoarea estimată a contractelor este de 9 565 998 de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că, raportat la lungimea totală a sectoarelor incluse în proiect, investiția ajunge la aproximativ 1 840 de lei pentru fiecare metru liniar de trotuar.

Lucrările sunt împărțite în două loturi. Primul, în valoare de 6,16 milioane de lei, include trotuare în orașele Briceni, Drochia și Otaci, precum și în satul Răspopeni din raionul Șoldănești. Cel de-al doilea lot, estimat la 3,41 milioane de lei, vizează localitățile Suruceni din raionul Ialoveni, Vulcănești din raionul Nisporeni și municipiul Ceadîr-Lunga.

Cele mai ample lucrări sunt prevăzute în Otaci, unde va fi amenajat un trotuar de aproximativ 1,5 kilometri, și în Drochia, unde va fi construit un sector de circa 1,37 kilometri. Alte trotuare vor fi construite în Briceni, Răspopeni, Suruceni, Vulcănești și Ceadîr-Lunga, cu lungimi cuprinse între câteva sute de metri și aproape 700 de metri.

Potrivit caietelor de sarcini, proiectele nu presupun doar pavarea trotuarelor. Constructorii vor demola porțiunile deteriorate de asfalt și bordurile existente, vor efectua săpături și vor transporta materialele rezultate, după care vor executa fundația din piatră spartă și vor monta borduri noi din beton. Trotuarele vor fi pavate cu dale din beton de 6 centimetri grosime, iar în apropierea acestora vor fi amenajate accese către instituțiile de interes public și vor fi consolidate zonele verzi.

Documentația mai prevede lucrări suplimentare în anumite localități. La Răspopeni va fi amenajată o alveolă pentru stația de transport public, cu platformă asfaltată și lucrări de consolidare a terenului, iar la Ceadîr-Lunga vor fi executate și șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale, pe lângă reconstrucția trotuarului.

Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 11 august 2026, ora 10:00, urmând ca după desemnarea câștigătorilor să înceapă lucrările pe sectoarele incluse în proiect.