O companie cu activitate de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de Fisc încasări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS.
Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei.
În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat patru percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie.
Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetatorii au ridicat bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Investigația continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
