Bani grei din droguri, acte și bani falși, vândute pe net. Comercianții, cu serverele în Moldova

Poliţii şi jandarmerii din nouă ţări au dat o lovitură spectaculoasă în inima ”darkweb”, după mai multe luni de urmărire mondială, în cea mai mare parte secretă, relatează Le Figaro, citat de news.ro.

Agenţi specializaţi au arestat 150 de persoane implicate în vânzarea sau cumpărarea a zeci de mii de bunuri şi servicii care corespund tuturor faţetelor crimei organizate.

Această operaţiune – denumită ”Dark HunTOR” -, coordonată de către Europol, a condus la confiscarea a peste 26,7 milioane de euro în numerar şi în criptomonede, a 45 de arme de foc destinate comiterii unor jafuri armate şi crime şi a 234 de kilograme de droguri.

Între stupefiantele confiscate se află 150 de kilograme de amfetamină, 27 de kilograme de opium de şi 25.000 de tablete de Ecstasy.

La operaţiune au participat poliţia federală americană (FBI), National Crime Agency (NCA) din Regatul Unit, Guardia di Finanza din Italia, Bundeskriminalamt (BKA) din Germania şi Centrul de luptă împotriva infracţionalităţii digitele (C3N, jandarmi) şi Biroul Central de luptă împotriva infracţionalităţii în domeniul tehnologei informaţiilor (Oclctic) din Franţa.

”ŢINTE DE ÎNALTĂ VALOARE ADĂUGATĂ”

Operaţiunea Dark HunTOR are loc în urma unei prime ”descinderi” vizând hackeri care a condus, în ianuarie, la destructurarea DarkMarket – cea mai mare piaţă neagră online creată în adâncurile web-ului.

Această platformă, folosită la negocieri cu privire la droguri, acte false şi bani falşi, a permis identificarea a 2.400 de vânzători şi a aproape 500.000 de utilizatori.

În total, 30 de servere – localizate majoritatea în Republica Moldova – au permis să se realizeze 320.000 de tranzacţii.

Cu ajuorul Europol, serviciile germane l-au arestat la frontiera germano-daneză pe presupusul operator al acestui site – un australian în vârstă de 34 de ani, plasat în arest prevenitv – şi i-au confiscat întreaga infrastructură infracţională, care oferă o mană de indicii şi piste de exploatat în sute de anchete în întreaga lume.

Centrul de luptă împotriva crimei cibernetice (EC3) a acţionat intens de la sediul central al Europol, la Haga.

Această unitate specializată, care are aproximativ 100 de agenţi, inclusiv unii dintre cei mai buni experţi din lume în descifrare sau în criptomonedă, a îmbogăţit informaţiile culese prin furnizarea unor e-mailuri corespondente sau unor chei de «wallet», adică portofolii legate de conturi de monede virtuale”, declară cotidanului Le Figaro generalul de Jandarmerie Jean-Philippe Lecouffe, directorul adjunct al Europol.

”În total, am trimis forţelor de ordine din fiecare ţară vizată 380 de «pachete» cu informaţii bine elaborate, având în vedere că fiecare arestare conduce la percheziţii care permit confiscarea de material şi obţinerea unor date care ne îmbogăţesc bazele de date”, declară el.

Ca nişte pop-upuri, ferestre de anchetă se deschid pe măsură ce poliţişti găsesc indicii, explorează noi dosare, iar trficanţi cad în lanţ, ca într-un joc de domino.

În Franţa, au fost arestate primele trei ţinte, însă, avertizează Europol, ”investrigaţiile continuă”.

În Statele Unite au fost arestaţi 65 de vânzători şi clienţi de pe darkweb, în Germania 47, în Anglia 24, iar în Olanda patru.

”Toţi sunt consideraţi de către Europol «ţinte de înaltă valoare adăugată», atât din cauza sensibilităţii şi volumului mărfurilor comercializate, cât şi din cauza poziţiei ocupate de către suspecţi în lanţul criminal de spart”, declară Lecouffe, precizând că ”cel care cumpără, de exemplu, un lot de pistoale automate Glock sau mai multe klograme de cocaină devine de facto un obiectiv prioritar”.

100.000 DE ANUNŢURTI PIRAT PE SITE-UL ”DEEPSEA AND BERLUSCONI”

În cadrul Operaţiunii Dark HunTOR, poliţia italiană a finanţelor a pus capăt activităţii a două platforme ale pieţei negre.

Una dintre ele, denumită ”DeepSea and Berlusconi”, se lăuda că a postat online peste 100.000 de anunţuri.

Trei administratori de site au fost arestaţi în Italia, unde multiple articole electronice confiscate sunt în curs de exploatare.

Interesul unei operaţiuni ca cea pe care tocmai am desfăşurat-o este să putem fişa infractori care operează pe darkweb”, subliniază directorul EC3 Europol Edvardas Sileris.

#servere #operațiune #darknet

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Rubla s-au depreciat brusc pe piața Forex vineri, după înăsprirea sancțiunilor americane care au vizat 50 de bănci rusești, inclusiv Gazprombank, care a devenit un „hub” pentru tranzacțiile cu gaze. Potrivit datelor LSEG, cursul dolarului a crescut aproape cu 3 ruble în doar câteva ore, atingând valoarea de 103,74 ruble, cel mai înalt nivel din martie 2022. Euro a depășit pentru prima dată 108 ruble în ultimele șase săptămâni, aproape atingând recordul anual.

Cursul yuanului pe Bursa din Moscova, unde tranzacțiile cu valute internaționale au fost oprite din cauza sancțiunilor, s-a apropiat de pragul de 14 ruble, un nivel nevăzut din octombrie anul trecut. La ora 13:45 MSK, moneda chineză era cotată la 13,99 ruble, cel mai mare nivel în ultimul an.

Noile sancțiuni impuse de Ministerul american de Finanțe sunt considerate cele mai semnificative de la primăvara anului 2022, când Sberbank și VTB au fost excluse din sistemul financiar global, a declarat expertul în domeniul sancțiunilor, George Voloshin.

Gazprombank, a treia bancă de stat după volmul activelor, fusese unul dintre ultimele „poduri financiare” între Rusia și restul lumii, menținând accesul la SWIFT și efectuând tranzacții în euro. Cu toate acestea, potrivit analiștilor de la banca de investiții „Sinara”, „plățile UE pentru resursele energetice prin Gazprombank vor deveni, cel mai probabil, imposibile” până la sfârșitul anului 2024, când va expira licența temporară a Ministerului de Finanțe al SUA. Rezervele de valută ale companiilor rusești, care au fost depozitate în afacere în loc să fie transferate pe conturile rusești, ar putea fi și ele afectate, potrivit „Digital Broker”, existând riscul să fie influențate zeci de miliarde de dolari din veniturile din valută ale afacerilor stocate în străinătate.

Noile sancțiuni ar putea provoca din nou probleme cu lichiditatea valutară, avertizează profesorul Evgheni Kogan de la Școala Superioară de Economie (VȘE). „Dacă rundele anterioare de sancțiuni au vizat plățile pentru importuri, acum Ministerul de Finanțe al SUA și-a îndreptat atenția asupra exporturilor rusești, și, o dată cu acestea, asupra fluxului de valută în țară.” Pachetul de sancțiuni include, de asemenea, un avertisment pentru băncile străine care lucrează cu „alternativa SWIFT” a Rusiei — Sistemul de Mesaje Financiare al Băncii Rusiei (SPFS). Aceasta înseamnă că „interacțiunile financiare cu contrapartidele ruse vor deveni mai complicate”, susțin analiștii de la Alfa Bank.

„Veniturile din exporturi ar putea scădea temporar, ceea ce face ca rubla să se deprecieze probabil în următoarele luni”, preconizează Kogan, având în vedere că dolarul ar putea ajunge la 105 ruble, iar yuanul ar putea atinge 15 ruble.