Joi dimineața, ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare al Serviciului Vamal, în colaborare cu procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale), au efectuat o operațiune la postul vamal Sculeni, soldată cu reținerea unui cetățean al Republicii Moldova care a refuzat să declare transportul unei valize conținând suma de 550.000 de euro.
Evenimentul a avut loc când bărbatul, aproape de 60 de ani, a intrat în țară la volanul unui automobil de lux și a declarat în vamă că nu transportă nimic supus declarației. Cu toate acestea, funcționarii vamali au decis să verifice mașina, descoperind în portbagajul acesteia valiza conținând peste o jumătate de milion de euro.
Atât suma de bani, cât și automobilul au fost confiscate pentru a fi folosite în continuarea investigațiilor. Bănuitul, care deține și cetățenie română, a fost reținut pentru 72 de ore. Procurorii PCCOCS urmează să decidă necesitatea solicitării arestului preventiv pentru bărbat, în scopul asigurării imparțialității anchetei.
Investigațiile penale sunt în desfășurare, iar bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției pe durata acestora. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la posibile activități ilegale de spălare de bani și va fi supus unei analize detaliate pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.
