Aceștia au subliniat că numărul acestor cazuri a crescut brusc de la sfârșitul anului trecut. Băncile pot bloca conturile în baza adresei IP rusești, conform ordinului executiv 14071 și clarificărilor OFAC din martie 2022, care interzic furnizarea de servicii juridice și financiare persoanelor aflate în Rusia, a explicat Denis Primakov, șeful practicii de drept sancționator și conformitate la biroul de avocatură KIAP.
Blocarea conturilor pe baza adresei IP este un exemplu de „supra-conformitate” a băncilor cu cerințele sancțiunilor, consideră Anton Imennov, partener senior la Pen & Paper. El a menționat că OFAC recomandă într-adevăr companiilor care oferă servicii de transfer de bani și gestionare a conturilor online să blocheze conturile clienților care încearcă să efectueze plăți din teritorii sancționate. Totuși, această recomandare se aplică în principal teritoriilor supuse sancțiunilor cuprinzătoare, cum ar fi Cuba, Iran, Coreea de Nord, Siria, Crimeea, „RPD” și „RPL”. Rusia, însă, nu este încă inclusă pe lista acestor teritorii, a subliniat Imennov.
