Angajata unei bănci a dat lovitura în conturile băncii. A furat zeci de mii de euro. CNA a prins-o

Șefa unei subdiviziuni din cadrul unei bănci comerciale din Republica Moldova este cercetată de CNA într-un dosar de delapidare a averii străine. Potrivit materialelor cauzei, aceasta este bănuită de sustragerea a 135 000 de dolari din tezaurul băncii, echivalentul a peste 2,3 milioane de lei.

Cauza penală a fost pornită pe 4 ianuarie 2024, iar ieri au fost operate percheziții la domiciliul acesteia în vederea fortificării probatoriului. În fapt, femeia este bănuită că, la îndrumarea unor persoane, cu care ar fi făcut cunoștință pe o rețea socială, abuzând de funcția sa de șefă a secției operațiuni de casă, ar fi sustras suma de 135 000 de dolari. Bănuita își recunoaște vina pe deplin.

În prezent, femeia este cercetată în stare de libertate, conducerea urmăririi penale fiind asigurată de Procuratura municipiului Chișinău.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#banca #bani #Furt

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

O schemă prin care 127 de containere maritime au fost aduse în Republica Moldova fără achitarea drepturilor de import este investigată de Serviciul Vamal și PCCOCS. Valoarea preliminară a containerelor depășește 4 milioane de lei, iar anchetatorii susțin că bugetul de stat ar fi fost prejudiciat prin neachitarea taxelor aferente.

Potrivit materialelor cauzei, containerele, atât noi, cât și uzate, au fost aduse în Moldova începând cu ianuarie 2025, din Ucraina și Uniunea Europeană. La introducerea lor în țară nu ar fi fost declarat scopul real, ceea ce presupunea că acestea urmau să rămână în Moldova doar pentru o perioadă limitată și, respectiv, nu erau supuse achitării drepturilor de import.

În realitate, susțin oamenii legii, containerele au fost ulterior vândute, fără ca taxele necesare pentru import să fi fost achitate. După vânzare, acestea au ajuns să fie oferite în chirie ca spații pentru depozitare.

Pentru documentarea cazului, ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au efectuat 10 percheziții în Chișinău și în alte localități. În urma acestora au fost ridicate toate cele 127 de containere, precum și telefoane mobile și înscrisuri de ciornă. Bunurile și documentele urmează să fie analizate în cadrul urmăririi penale.

În dosar sunt cercetate patru persoane, cu vârste între 40 și 60 de ani, toate în stare de libertate. Trei dintre acestea sunt transportatori, iar cea de-a patra este reprezentantul companiei care a cumpărat containerele.

Urmărirea penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a identifica eventualele alte persoane implicate în această schemă.

#containere maritime #contrabanda