Poliția britanică a descoperit și anihilat două rețele organizate în Rusia, implicate în transferul a miliarde de dolari pentru oligarhi, traficanți de droguri și spioni. Aceste rețele utilizau criptomonede pentru a schimba bani cash în Europa, America de Sud și Orientul Mijlociu, conform Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (NCA), notează Bloomberg.
Rețelele funcționau ca adevărate centre transfrontaliere de decontare și spălare a banilor, capabile să finanțeze orice activitate criminală.
Una dintre aceste rețele, numită Smart, era condusă de Ekaterina Jdanova, o organizatoare de călătorii exclusiviste. În noiembrie 2023, autoritățile americane, care au colaborat cu cele britanice în cadrul investigației, au impus sancțiuni împotriva ei pentru implicarea în spălarea de bani prin criptomonede pentru elita rusă și infractorii cibernetici. Jdanova a facilitat transferuri financiare către Emiratele Arabe Unite pentru clienți bogați și, în martie 2022, a ajutat un client rus să ascundă originea fondurilor, transferând peste 2,3 milioane de dolari în Europa de Vest pentru achiziții imobiliare.
Rețeaua Smart, împreună cu o altă structură denumită TGR Group, utilizau criptomoneda Tether pentru a efectua tranzacții pentru diverși clienți, inclusiv filiala britanică a postului de televiziune Russia Today, supus sancțiunilor, și un sindicat criminal internațional condus de familia irlandeză Kinahan. Pentru capturarea liderilor acestei familii, autoritățile americane au oferit recompense de până la 5 milioane de dolari.
Acțiunea autorităților britanice subliniază eforturile internaționale de combatere a utilizării criptomonedelor pentru activități ilegale, consolidând colaborarea între agențiile de securitate din diverse state.
