Bani grei din droguri, acte și bani falși, vândute pe net. Comercianții, cu serverele în Moldova

Poliţii şi jandarmerii din nouă ţări au dat o lovitură spectaculoasă în inima ”darkweb”, după mai multe luni de urmărire mondială, în cea mai mare parte secretă, relatează Le Figaro, citat de news.ro.

Agenţi specializaţi au arestat 150 de persoane implicate în vânzarea sau cumpărarea a zeci de mii de bunuri şi servicii care corespund tuturor faţetelor crimei organizate.

Această operaţiune – denumită ”Dark HunTOR” -, coordonată de către Europol, a condus la confiscarea a peste 26,7 milioane de euro în numerar şi în criptomonede, a 45 de arme de foc destinate comiterii unor jafuri armate şi crime şi a 234 de kilograme de droguri.

Între stupefiantele confiscate se află 150 de kilograme de amfetamină, 27 de kilograme de opium de şi 25.000 de tablete de Ecstasy.

La operaţiune au participat poliţia federală americană (FBI), National Crime Agency (NCA) din Regatul Unit, Guardia di Finanza din Italia, Bundeskriminalamt (BKA) din Germania şi Centrul de luptă împotriva infracţionalităţii digitele (C3N, jandarmi) şi Biroul Central de luptă împotriva infracţionalităţii în domeniul tehnologei informaţiilor (Oclctic) din Franţa.

”ŢINTE DE ÎNALTĂ VALOARE ADĂUGATĂ”

Operaţiunea Dark HunTOR are loc în urma unei prime ”descinderi” vizând hackeri care a condus, în ianuarie, la destructurarea DarkMarket – cea mai mare piaţă neagră online creată în adâncurile web-ului.

Această platformă, folosită la negocieri cu privire la droguri, acte false şi bani falşi, a permis identificarea a 2.400 de vânzători şi a aproape 500.000 de utilizatori.

În total, 30 de servere – localizate majoritatea în Republica Moldova – au permis să se realizeze 320.000 de tranzacţii.

Cu ajuorul Europol, serviciile germane l-au arestat la frontiera germano-daneză pe presupusul operator al acestui site – un australian în vârstă de 34 de ani, plasat în arest prevenitv – şi i-au confiscat întreaga infrastructură infracţională, care oferă o mană de indicii şi piste de exploatat în sute de anchete în întreaga lume.

Centrul de luptă împotriva crimei cibernetice (EC3) a acţionat intens de la sediul central al Europol, la Haga.

Această unitate specializată, care are aproximativ 100 de agenţi, inclusiv unii dintre cei mai buni experţi din lume în descifrare sau în criptomonedă, a îmbogăţit informaţiile culese prin furnizarea unor e-mailuri corespondente sau unor chei de «wallet», adică portofolii legate de conturi de monede virtuale”, declară cotidanului Le Figaro generalul de Jandarmerie Jean-Philippe Lecouffe, directorul adjunct al Europol.

”În total, am trimis forţelor de ordine din fiecare ţară vizată 380 de «pachete» cu informaţii bine elaborate, având în vedere că fiecare arestare conduce la percheziţii care permit confiscarea de material şi obţinerea unor date care ne îmbogăţesc bazele de date”, declară el.

Ca nişte pop-upuri, ferestre de anchetă se deschid pe măsură ce poliţişti găsesc indicii, explorează noi dosare, iar trficanţi cad în lanţ, ca într-un joc de domino.

În Franţa, au fost arestate primele trei ţinte, însă, avertizează Europol, ”investrigaţiile continuă”.

În Statele Unite au fost arestaţi 65 de vânzători şi clienţi de pe darkweb, în Germania 47, în Anglia 24, iar în Olanda patru.

”Toţi sunt consideraţi de către Europol «ţinte de înaltă valoare adăugată», atât din cauza sensibilităţii şi volumului mărfurilor comercializate, cât şi din cauza poziţiei ocupate de către suspecţi în lanţul criminal de spart”, declară Lecouffe, precizând că ”cel care cumpără, de exemplu, un lot de pistoale automate Glock sau mai multe klograme de cocaină devine de facto un obiectiv prioritar”.

100.000 DE ANUNŢURTI PIRAT PE SITE-UL ”DEEPSEA AND BERLUSCONI”

În cadrul Operaţiunii Dark HunTOR, poliţia italiană a finanţelor a pus capăt activităţii a două platforme ale pieţei negre.

Una dintre ele, denumită ”DeepSea and Berlusconi”, se lăuda că a postat online peste 100.000 de anunţuri.

Trei administratori de site au fost arestaţi în Italia, unde multiple articole electronice confiscate sunt în curs de exploatare.

Interesul unei operaţiuni ca cea pe care tocmai am desfăşurat-o este să putem fişa infractori care operează pe darkweb”, subliniază directorul EC3 Europol Edvardas Sileris.

#servere #operațiune #darknet

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Atacurile ucrainene asupra depozitelor Wildberries ar fi provocat pierderi uriașe celui mai mare marketplace din Rusia și comercianților care își vând produsele prin intermediul platformei. Potrivit estimărilor citate de Forbes, prejudiciul cumulat s-ar putea apropia de un trilion de ruble, după distrugerea unor importante capacități logistice ale companiei.

Campania de atacuri ar fi lăsat Wildberries fără marile sale depozite și ar fi scos din funcțiune aproximativ o treime din capacitatea totală de stocare, punând o presiune puternică asupra imperiului de afaceri controlat de Tatiana Kim.

Serghei Semko, analist principal al agenției de cercetare Data Insight, estimează că numai pierderile directe ale Wildberries provocate de distrugerea infrastructurii ajungeau, la jumătatea lunii august, la 147–223 miliarde de ruble. Dacă sunt incluse costurile pentru demolarea structurilor afectate, evacuarea deșeurilor și refacerea terenurilor, factura ar putea urca la 278 de miliarde de ruble.

Și mai mari sunt pierderile suportate de comercianții care aveau marfa depozitată în centrele logistice lovite. Potrivit estimărilor lui Semko, produsele distruse ar valora între 445 și 507 miliarde de ruble, ceea ce ar ridica prejudiciul total la aproximativ 800 de miliarde de ruble.

Margareta Evstigneeva, șefa Asociației Furnizorilor de Mărfuri pentru Comerțul pe Platforme Electronice, estimează însă pierderile comercianților la 600–700 de miliarde de ruble. Adăugate pagubelor Wildberries, acestea ar putea împinge factura totală spre pragul de un trilion de ruble.

„La mulți a ars până la 95% din întreaga marfă”, afirmă Evstigneeva. Potrivit acesteia, compensațiile oferite micilor comercianți ar fi fost în medie de numai 2.000–30.000 de ruble și nu ar fi acoperit nici 20% din pierderile suferite.

Situația financiară a Wildberries ar începe, la rândul său, să dea semne de tensiune. După atacurile asupra depozitelor, cifra de afaceri a companiei ar fi scăzut, iar comercianții reclamă întârzieri la plata banilor pentru produsele deja vândute.

În paralel, WB Bank, instituția financiară afiliată grupului, a lansat o campanie pentru atragerea banilor populației prin depozite pe termen scurt, cu dobânzi de peste 14% pe an.

Dimensiunea pierderilor este cu atât mai importantă cu cât numai pagubele directe estimate ale Wildberries ar putea depăși profitul anual al companiei. În anul precedent, aceasta raportase un profit de aproximativ 175 de miliarde de ruble.

Reprezentanții comercianților susțin că Wildberries ar invoca forța majoră pentru distrugerea mărfurilor și că nu ar exista, deocamdată, perspective pentru despăgubirea integrală a vânzătorilor afectați.

Unul dintre marii comercianți, Igor Șancenko, susține că a pierdut produse în valoare de peste 400 de milioane de ruble. Acesta cere compensarea mărfurilor distruse cel puțin la prețul de cost și suspendarea temporară a unor obligații fiscale pentru firmele afectate.

O asemenea intervenție ar necesita însă sute de miliarde de ruble. O sursă apropiată Kremlinului, citată anterior de Reuters, susținea că bugetul rus nu dispune de resurse suficiente pentru salvarea comercianților afectați și avertiza asupra riscului unui val de falimente.

Problemele apar într-un moment dificil pentru finanțele publice ale Rusiei. Potrivit datelor prezentate în material, deficitul bugetului federal ajunsese la sfârșitul lunii iulie la 6,45 trilioane de ruble, de 1,7 ori peste nivelul planificat pentru întregul an, în timp ce cheltuielile militare absorb aproximativ o treime din buget.