Exploziv! Ce s-a ales de geamantanul burdușit cu bani și cărat de un moldovean cu cetățenie română

Joi dimineața, ofițerii Departamentului Antifraudă și Conformare al Serviciului Vamal, în colaborare cu procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale), au efectuat o operațiune la postul vamal Sculeni, soldată cu reținerea unui cetățean al Republicii Moldova care a refuzat să declare transportul unei valize conținând suma de 550.000 de euro.

Evenimentul a avut loc când bărbatul, aproape de 60 de ani, a intrat în țară la volanul unui automobil de lux și a declarat în vamă că nu transportă nimic supus declarației. Cu toate acestea, funcționarii vamali au decis să verifice mașina, descoperind în portbagajul acesteia valiza conținând peste o jumătate de milion de euro.

Atât suma de bani, cât și automobilul au fost confiscate pentru a fi folosite în continuarea investigațiilor. Bănuitul, care deține și cetățenie română, a fost reținut pentru 72 de ore. Procurorii PCCOCS urmează să decidă necesitatea solicitării arestului preventiv pentru bărbat, în scopul asigurării imparțialității anchetei.

Investigațiile penale sunt în desfășurare, iar bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției pe durata acestora. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la posibile activități ilegale de spălare de bani și va fi supus unei analize detaliate pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#contrabanda #coruptie #bani

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Începând cu 1 ianuarie 2025, unele bancomate ale T-băncii (fostul „Tinkoff”) din Rusia nu vor mai accepta operațiuni efectuate cu carduri Visa și Mastercard, conform unui anunț făcut de banca respectivă, citat de RBC.

Problemele ar putea afecta și terminalele bancare ale instituției, care se numără printre primele zece bănci din Rusia după active și în top 5 în funcție de volumul depozitelor persoanelor fizice.

Reprezentanții băncii au asigurat că aceste carduri vor putea fi utilizate în continuare pentru plăți online, dar pentru operațiunile la bancomate se recomandă utilizarea cardurilor „Mir”, sistemul de plată național al Rusiei.

Conform unor surse RBC, la sfârșitul anului 2024, certificatele de securitate pentru cipurile cardurilor Visa și Mastercard, esențiale pentru criptarea datelor în timpul tranzacțiilor, vor expira pentru unele bănci din Rusia. Fiecare instituție bancară va decide dacă aceste carduri vor mai funcționa sau nu în continuare.

Sberbank și VTB, alte bănci de top din Rusia, au declarat pentru Interfax că nu vor întâmpina probleme cu acceptarea cardurilor Visa și Mastercard emise de ele.

În octombrie, vicepreședintele VTB, Gheorghi Gorșkov, a precizat că un card cu certificat expirat nu va deveni inutilizabil („o cărămidă”), subliniind că doar 1% dintre ruși mai dețin astfel de carduri internaționale, iar numărul lor continuă să scadă.

Visa și Mastercard și-au suspendat operațiunile în Rusia în primăvara anului 2022, ca răspuns la invazia Ucrainei. De atunci, sistemul „Mir” a devenit principala soluție de plată pentru cetățenii ruși, iar cardurile internaționale și-au pierdut treptat relevanța în țară.

Această evoluție reflectă continuarea adaptării sectorului bancar din Rusia la sancțiunile internaționale și la schimbările din piața globală de plăți.