Milionarii din umbră! Exporturile ilegale de cărbune din Donbas orchestrate de fiul lui Ianukovici

Alexandr Ianukovici, fiul fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, fugit în Rusia, este implicat într-o afacere de miliarde de ruble din exportul de cărbune provenit din regiunile ocupate ale Donbasului, potrivit unei investigații publicate de „Vajnîe istorii”.

Jurnaliștii au analizat datele vamale și au descoperit o companie necunoscută, „Energoreurs”, care a exportat aproape o jumătate de milion de tone de cărbune din Rusia în 2023 și 2024. Firma este înregistrată într-un birou la periferia orașului Rostov-pe-Don, iar furnizorii săi provin din regiunile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv „Torgovîi Dom Donskie Ugli”, „RTK Vostokugol”, minele „Komsolomoleț Donbas” și „Jdanovskaia”, precum și alte companii.

Proprietarul oficial al „Energoreurs” este Alexei Ivanov, iar directorul companiei este Pavel Zemliakov. Ambii au legături strânse cu Alexandr Ianukovici: Ivanov a lucrat în diverse firme juridice asociate cu acesta, iar Zemliakov a fost implicat în activitățile centrului financiar și de procesare Donbas, controlat de Ianukovici.

În 2023, „Energoreurs” a primit un împrumut de 7 milioane de dolari, cu o dobândă de doar 1%, de la compania cipriotă Sl Holdings Limited, administrată de persoane din anturajul lui Ianukovici. Printre acestea se numără Eduard Sliniko, fost director general al holdingului „MAKO” al lui Ianukovici.

Cărbunele achiziționat de la furnizorii din Donbas este exportat prin transport feroviar și maritim către Turcia, folosind offshore-ul „Energy Union”, înregistrat în Insulele Virgine Britanice. Compania achiziționează cărbunele la un preț mediu de 5.700 de ruble pe tonă, o sumă redusă care minimizează taxele de export. Ulterior, cărbunele este revândut la prețuri mai mari.

Ianukovici a dezvoltat această afacere încă înainte de război, având anterior clienți în Bulgaria, Estonia, Cehia și România. Totuși, colaborarea cu statele europene s-a încheiat odată cu introducerea sancțiunilor UE împotriva cărbunelui rusesc.

În 2022, Alexandr Ianukovici a obținut cetățenia rusă și a continuat să dețină mai multe afaceri în Rusia, inclusiv compania „Arsenal Invest”, înregistrată în Sankt Petersburg.

Până în 2014, Alexandr Ianukovici era unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, cu o avere estimată la 510 milioane de dolari. După protestele Euromaidan și fuga tatălui său, acesta a părăsit Ucraina. Fiul fostului președinte a fost vizat de multiple acuzații, inclusiv deturnarea de fonduri publice și uzurparea reședinței de stat „Mejigorie”.

Deși sancțiunile UE împotriva sa au fost ridicate temporar în 2022, noi restricții au fost impuse ulterior, pe motiv că Alexandr Ianukovici profită de pe urma anexării Crimeii și destabilizării regiunilor de est ale Ucrainei.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#ianukovici #Donbas #carbune

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Un nou raport publicat de Europol evidențiază o creștere îngrijorătoare a fabricării ilegale de produse din tutun contrafăcute în Uniunea Europeană. Potrivit raportului, statele care aplică accize și taxe ridicate sunt mai vulnerabile la comerțul ilicit, deoarece consumatorii caută alternative mai ieftine, iar rețelele infracționale profită de această cerere. Ultimul raport KPMG privind consumul ilicit de produse de tutun denotă că peste 35 de miliarde de țigări sunt vândute ilegal în Europa în fiecare an, scrie mold-street.com.

Raportul Europol scoate în evidență că aproape un sfert din populația UE fumează, iar pe fundalul creșterii rapide a prețurilor consumatorii se orientează spre alternative mai ieftine, fie acestea sunt țigări clasice sau vape-uri.

Un exemplu elocvent este Franța, țara cu cea mai mare piață ilegală de produse de tutun din Uniunea Europeană, cu 47,7% din consumul total ilicit de țigări din regiune. Acest lucru se întâmplă ca urmare a politicilor de accizare, costul unui pachet de țigări ajungând la 15 euro. În același timp, autoritățile franceze interzic alte produse de nicotină, cum ar fi pliculețe cu nicotină. Ca rezultat, fumătorii se orientează către canale ilegale de achiziție a produselor de tutun.

Pe de altă parte, ultimul raport KPMG remarcă statele care au reușit cu succes să contracareze comerțul ilicit. Printre acestea se numără și România, unde consumul ilicit de țigări a atins un nivel minim istoric. Astfel, în România, consumul ilicit de țigări a scăzut în 2023 și a atins o medie anuală de 5,8%.

Pe lângă politici fiscale echilibrate, România are și o abordare pragmatică privind reglementarea pieței de nicotină. De exemplu, anul trecut, România a introdus acciză pentru pliculețe de nicotină și un șir de reglementări pentru acest produs, cu scopul de a controla piața legală. Același lucru a făcut și Ucraina. În septembrie 2024, Ucraina a introdus acciză la pliculețele cu nicotină, estimând venituri bugetare din această măsură în sumă de 20 milioane de euro.

În Republica Moldova, după doi ani de la implementarea unui calendar fiscal echilibrat și predictibil, anul trecut s-a înregistrat o scădere a comerțului ilicit cu produse de tutun. Potrivit companiei de cercetare IPSOS, piața tenebră a fost estimată la 9,8% în perioada septembrie–octombrie 2024, ceea ce reprezintă o scădere de 1,9 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

Pentru a contrara piața ilicită, în acest an experții și industria au venit cu mai multe propuneri la Politica Fiscală.

„Producătorii cer ca Guvernul să vină cu acțiuni pentru a contracara piața neagră. În prezent avem o accelerare a încasărilor la buget din TVA, ceea ce arată că a scăzut contrabanda, comerțul ilicit, lucru care trebuie amplificat. Pentru a contracara piața neagră producătorii cer amânarea implementării interdicției aromelor pentru produsele din tutun încălzit până la aderarea la UE; introducerea unei accize pentru pliculețele cu nicotină; reglementarea clară a pungilor cu nicotină pentru protejarea minorilor și a consumatorilor; stabilirea unui calendar fiscal predictibil pe trei ani pentru toate produsele din tutun și nicotină și întărirea controlului și a aplicării legii în domeniul produselor din tutun și nicotină”, a declarat expertul economic IDIS ”Viitorul”, Veaceslav Ioniță.

Expertul a amintit că anul trecut a atenționat opinia publică că în Republica Moldova, din cauza unor reglementări neinspirate, a fost înregistrată o creștere a contrabandei cu țigări, ceea ce a însemnat venituri mai mici la bugetul de stat și riscuri de sănătate pentru minori, care consumă produse din tutun de pe piața neagră, nereglementată.

#politica fiscală #Veaceslav Ioniță #raport