O companie din Chișinău, suspectată că a ascuns 6 milioane de lei de la stat: bani „spălați” prin case și mașini

30 Mart. 2026, 09:01
 // Categoria: Actual // Autor:  Grîu Tatiana
30 Mart. 2026, 09:01 // Actual //  Grîu Tatiana

O companie din Chișinău, care oferă mașini în chirie și vânzare prin leasing, este vizată într-un dosar de proporții, după ce ar fi ascuns de la stat circa 6 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă, în comun cu procurorii PCCOCS. Ancheta vizează perioada 2024–2025, timp în care întreprinderea ar fi diminuat intenționat veniturile reale obținute din exploatarea unei flote de peste 100 de automobile.

În acest mod, compania ar fi evitat plata impozitelor și a TVA în proporții deosebit de mari. Mai mult, potrivit anchetatorilor, banii nedeclarați ar fi fost ulterior utilizați în diverse scopuri personale — inclusiv pentru achiziția și închirierea de imobile și automobile — acțiuni care întrunesc elementele infracțiunii de spălare de bani.

În cadrul investigației, procurorii și inspectorii fiscali au efectuat percheziții la sediile companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii speciale „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, date de pe calculatoare și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

01 Iul. 2026, 15:53
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Ursu Victor
01 Iul. 2026, 15:53 // Bani și Afaceri //  Ursu Victor

Scandalul de la MoldATSA care a izbucnit după dezvăluirile cu privire la salariul de milioane al verișoarei președintei Maia Sandu, Anastasiei Taburceanu și controversele legate de CV-ul fostului director Dumitru Vangheli, scoate la iveală veniturile de milioane ale conducerii întreprinderii care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova.

Redacția BANI.MD a prospectat declarațiile de avere ale principalilor angajați ai MoldATSA și a constatat că cel puțin zece funcționari au încasat în 2025 venituri anuale de peste un milion de lei.

Cele mai mari venituri declarate aparțin șefului Departamentului Operațional, Gheorghița Serghei Victor, care a raportat un salariu anual de 1,6 milioane de lei sau 133 de mii lei lunar.

Pe locul al doilea se află contabilul-șef al întreprinderii, Olga Tudor, cu venituri salariale de 1,5 milioane de lei sau 125 mii de lei lunar, la care se adaugă aproape 98 mii de lei diurne și peste 12 mii de lei tichete de masă.

Șeful Serviciului Managementul Traficului Aerian, Veaceslav Șpac, a declarat un salariu anual de 1,4 milioane de lei sau 116 mii lei lunar, iar șeful Centrului Tehnic al Sistemelor de Dirijare a Traficului Aerian, Petru Iovu, a raportat venituri de 1,3 milioane de lei sau 108 mii de lei de la MoldATSA. Acesta a mai declarat venituri din alte activități salariale, inclusiv de la Campingul din Vadul lui Vodă SRL și Federația Sindicală „SindTransAero”, în timp ce soția sa a încasat peste 344 mii de lei salariu de la aceeași întreprindere.

Lista continuă cu șeful Departamentului Siguranță și Investigații, Victor Popușoi, care a declarat 1,2 milioane de lei sau 100 mii de lei lunar, șefa Departamentului Conformitate, Calitate și Audit, Diana Robu (soția fostului procuror general interimar, Dumitru Robu n.a), cu 1,1 milioane de lei sau 91 mii de lei lunar, precum și adjuncta contabilului-șef, Irina Sandu, care a raportat venituri salariale de 1,07 milioane de lei sau 89 mii de lei lunar, la care se adaugă tichete de masă, diurne, ajutor material și compensații pentru energie.

De asemenea, șeful Departamentului Tehnic, Serghei Sandu, a încasat un milion de lei, iar adjunctul șefului Departamentului Securitate Aeronautică, Loredan Roșca, a declarat la fel venituri de un milion de lei sau câte 83 mii de lei lunar.

În ultimele două săptămâni, MoldATSA a fost zguduită de un scandal care s-a soldat cu demisia fostului director al întreprinderii, Dumitru Vangheli, a președintelui Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Radu Marian, și a directorului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari.