O companie din Chișinău, care oferă mașini în chirie și vânzare prin leasing, este vizată într-un dosar de proporții, după ce ar fi ascuns de la stat circa 6 milioane de lei.
Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă, în comun cu procurorii PCCOCS. Ancheta vizează perioada 2024–2025, timp în care întreprinderea ar fi diminuat intenționat veniturile reale obținute din exploatarea unei flote de peste 100 de automobile.
În acest mod, compania ar fi evitat plata impozitelor și a TVA în proporții deosebit de mari. Mai mult, potrivit anchetatorilor, banii nedeclarați ar fi fost ulterior utilizați în diverse scopuri personale — inclusiv pentru achiziția și închirierea de imobile și automobile — acțiuni care întrunesc elementele infracțiunii de spălare de bani.
În cadrul investigației, procurorii și inspectorii fiscali au efectuat percheziții la sediile companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii speciale „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, date de pe calculatoare și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute.
