O companie din Chișinău, suspectată că a ascuns 6 milioane de lei de la stat: bani „spălați” prin case și mașini

O companie din Chișinău, care oferă mașini în chirie și vânzare prin leasing, este vizată într-un dosar de proporții, după ce ar fi ascuns de la stat circa 6 milioane de lei.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă, în comun cu procurorii PCCOCS. Ancheta vizează perioada 2024–2025, timp în care întreprinderea ar fi diminuat intenționat veniturile reale obținute din exploatarea unei flote de peste 100 de automobile.

În acest mod, compania ar fi evitat plata impozitelor și a TVA în proporții deosebit de mari. Mai mult, potrivit anchetatorilor, banii nedeclarați ar fi fost ulterior utilizați în diverse scopuri personale — inclusiv pentru achiziția și închirierea de imobile și automobile — acțiuni care întrunesc elementele infracțiunii de spălare de bani.

În cadrul investigației, procurorii și inspectorii fiscali au efectuat percheziții la sediile companiei din Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii speciale „Fulger”. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, date de pe calculatoare și telefoane mobile, dar și sume de bani în diferite valute.

Pentru mai multe știri urmărește-ne

pe TELEGRAM!

#companie din chișinău #leasing #spalare de bani #Perchezitii

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Vladimir Cebotari, unul dintre fondatorii companiei aeriene FlyOne, a declarat pentru BANI.MD că operatorul aerian nu este vizat de percheziții.

Reacția vine după ce anterior au apărut informații privind desfășurarea unor acțiuni ale PCCOCS, Serviciului Fiscal de Stat și Poliției în legătură cu FlyOne.

„Compania nu este vizată în careva percheziții”, a declarat Vladimir Cebotari pentru sursa citată.

Într-un comunicat de presă PCCOCS susține că: „de comun cu ofițerii SFS, au desfşurat percheziții la Chişinău, într-o cauă de evaziune fiscală şi spălare de bani. Acțiunile procesual-penale, desfăşurate cu sprijinul angajaților “Fulger,” au vizat o companie de construcții (inclusiv în oficiile unei companii aeroportuare), într-o cauză de evaziune fiscale şi spăare de bani. Alte amănunte urmează a fi comunicate pe parcurs, cu asigurarea prezumției nevinovăției, potrivit legii”..

FlyOne a fost fondată în 2015, în perioada în care Cebotari era ministru al Justiției și unul dintre apropiații fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Potrivit datelor publice, printre fondatori s-a numărat și soția acestuia, Maria Cebotari, care deținea 40% din acțiuni.

Compania a operat primele curse charter în aprilie 2016, iar în 2017 a lansat zboruri regulate de pasageri, inclusiv spre Moscova. În prezent, FlyOne operează curse regulate și charter către mai multe destinații externe.

Anterior, Centrul de Investigații Jurnalistice a scris că unul dintre partenerii de afaceri din spatele companiei ar fi fost Mircea Maleca, care ar fi utilizat drept acționar formal pe fostul său socru, Tudor Carabadjac.