Prima rândunică și-a anunțat prăbușirea! Fondul crypto Three Arrows din SUA a solicitat falimentul

Fondul de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital (3AC) a solicitat protecţie faţă de creditori în Statele Unite, în temeiul legii falimentului, care permite debitorilor străini să îşi protejeze activele americane, potrivit unui dosar înregistrat vineri în instanţă, transmite News.ro citând Reuters.

3AC, cu sediul în Singapore, este unul dintre cei mai importanţi investitori afectaţi de vânzările bruşte de pe pieţele cripto şi este în curs de lichidare, a relatat agenția Reuters, citând o persoană familiarizată cu chestiunea.

Reprezentanţii 3AC au depus vineri o petiţie la Curtea de Faliment din SUA pentru Districtul de Sud din New York, potrivit documentelor instanţei.

Joi, autoritatea de reglementare financiară din Singapore a acuzat fondul că şi-a depăşit pragul de active şi că a furnizat informaţii false.

Companiile din afara SUA folosesc legislaţia numită Capitolul 15 pentru a împiedica creditorii care doresc să intenteze procese sau să blocheze active în Statele Unite.

#crypto #faliment #investitori

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Peste 7 milioane de lei ar fi fost ascunse de la impozitare de mai multe companii din domeniul construcțiilor. Serviciul Fiscal de Stat și PCCOCS au descins cu percheziții în Chișinău și Rezina, într-un dosar privind o presupusă schemă de eschivare de la plata impozitelor.

Potrivit anchetatorilor, firmele vizate ar fi desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în contabilitate. Mai exact, companiile sunt suspectate că nu ar fi declarat toate veniturile obținute din vânzarea materialelor de construcții produse de acestea.

În același timp, autoritățile investighează suspiciuni privind introducerea în documentele contabile și fiscale a unor date denaturate despre venituri și cheltuieli. Firmele ar mai fi ascuns obiecte impozabile, ceea ce ar fi dus la diminuarea obligațiilor fiscale pentru anul 2024.

Pe 11 august, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat percheziții la sediile unor companii, dar și la domiciliile și în automobilele factorilor de decizie. Acțiunile au avut loc în municipiul Chișinău și în raionul Rezina.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri și alte materiale care ar putea demonstra modul în care ar fi fost ascunse veniturile și diminuate taxele datorate statului. Toate probele urmează să fie examinate în cadrul anchetei.