Spălare de bani de 19 milioane de lei, la o rețea restaurante! Procurorii au intrat pe fir

O rețea de restaurante din Republica Moldova este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, au destructurat o schemă de evaziune fiscală de proporții deosebit de mari.

În cadrul perchezițiilor efectuate la 11 iunie, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii. S-a stabilit că rețeaua de restaurante evita emiterea bonurilor fiscale clienților, încasând bani în numerar care nu erau reflectați în contabilitatea oficială, astfel evitând achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

Ofițerii de investigații au descoperit aceste sume necontabilizate în una din subdiviziunile întreprinderii, confirmând suspiciunile de spălare de bani și evaziune fiscală pentru perioada anului fiscal 2022. Autoritățile au îndemnat cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor pentru a preveni astfel de practici ilegale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#procurori #evaziune fiscala #Restaurante

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ana Groza, directoarea executivă a Asociației Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA Moldova), a fost aleasă noua președintă a Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova. Decizia a fost votată în unanimitate de membrii Confederației, în cadrul Adunării Generale a CNPM, eveniment care a marcat și 30 de ani de activitate ai organizației în reprezentarea mediului de afaceri din țară. Până în prezent, funcția era deținută de către Leonid Cerescu.

În discursul său, Ana Groza a declarat că noua etapă pentru CNPM trebuie să însemne „continuitate, consolidare și adaptare la realitățile economice actuale”.

„CNPM trebuie să rămână o organizație independentă, credibilă și unită — o voce fermă și responsabilă pentru angajatorii din Republica Moldova”, a spus aceasta.

Pentru perioada următoare, Confederația și-a stabilit trei priorități majore: consolidarea reprezentării mediului de afaceri, dezvoltarea unui dialog social mai eficient și implicarea activă în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai comunității patronale, parteneri instituționali și oficiali ai statului, inclusiv premierul Alexandru Munteanu și ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

În mesajul său, premierul a accentuat importanța mediului de afaceri pentru dezvoltarea economică și parcursul european al Republicii Moldova: „Vrem ca Republica Moldova să devină o economie mai competitivă, mai atractivă pentru investiții și mai bine conectată la standardele europene. Dar acest obiectiv nu poate fi realizat fără mediul de afaceri”.