Spălare de bani de 19 milioane de lei, la o rețea restaurante! Procurorii au intrat pe fir

O rețea de restaurante din Republica Moldova este vizată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cazuri Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, au destructurat o schemă de evaziune fiscală de proporții deosebit de mari.

În cadrul perchezițiilor efectuate la 11 iunie, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 19 milioane de lei necontabilizați în evidența contabilă a întreprinderii. S-a stabilit că rețeaua de restaurante evita emiterea bonurilor fiscale clienților, încasând bani în numerar care nu erau reflectați în contabilitatea oficială, astfel evitând achitarea impozitelor și taxelor la bugetul de stat.

Ofițerii de investigații au descoperit aceste sume necontabilizate în una din subdiviziunile întreprinderii, confirmând suspiciunile de spălare de bani și evaziune fiscală pentru perioada anului fiscal 2022. Autoritățile au îndemnat cetățenii să ceară bon fiscal la procurarea bunurilor și serviciilor pentru a preveni astfel de practici ilegale.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#procurori #evaziune fiscala #Restaurante

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Donald Trump anunță pregătirea unor activități „masive” de explorare a petrolului, gazelor și resurselor minerale din Groenlanda, la câteva săptămâni după semnarea unui acord pentru extinderea prezenței militare americane pe insulă. Președintele SUA nu a prezentat detalii despre proiecte, companiile implicate sau calendarul lucrărilor, relatează Reuters.

„Este pe cale să înceapă o amplă activitate de explorare a resurselor de petrol, gaze și minerale în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Liderul american susține că, potrivit unor experți pe care nu i-a identificat, Groenlanda ar avea cantități de petrol ușor accesibil mai mari decât aproape orice altă țară. El nu a prezentat estimările pe care se bazează această afirmație. În pofida formulării „noua noastră Groenlandă”, insula continuă să fie un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Trump a legat anunțul despre resurse de importanța militară a insulei, susținând că poziția acesteia oferă Statelor Unite și Europei un avantaj esențial pentru apărare. În aceeași postare, el a afirmat că viitoarele atacuri asupra SUA ar trece prin Groenlanda, unde sistemele americane ar putea intercepta drone, rachete și alte tipuri de armament.

Declarațiile vin după acordul semnat pe 22 septembrie de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda, menit să reducă tensiunile provocate de amenințările repetate ale lui Trump de a prelua controlul asupra insulei. Înțelegerea deschide calea pentru două noi baze americane și pentru sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”, reafirmând suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Noile baze sunt prevăzute la Narsarsuaq, în sud, și Mestersvig, pe coasta estică. Acordul permite și extinderea bazei existente de la Pituffik. Documentul nu stabilește numărul militarilor sau termenele desfășurării și nu reglementează investițiile americane în exploatarea resurselor minerale. Pentru a intra în vigoare, trebuie aprobat de parlamentele Danemarcei și Groenlandei.

#groenlanda #Donald Trump