Telegram, epicentrul unei fraude de 27 miliarde de dolari! Mii de conturi cripto

Cea mai mare platformă de spălare de bani din istoria internetului, care utiliza criptomonede și era găzduită pe Telegram – Haowang Guarantee (cunoscută și ca Huione Guarantee) – și-a anunțat închiderea, la scurt timp după ce Telegram a blocat mii de conturi și canale asociate cu fraude financiare și activități ilegale.

Potrivit unei investigații publicate de Wired și confirmate de firma de analiză blockchain Elliptic, prin această rețea au fost rulate peste 27 miliarde de dolari în tranzacții suspecte, transformând-o într-un adevărat supermarket global pentru criminalitate digitală.

Pe 13 mai, Telegram a efectuat o operațiune masivă de curățare a rețelei sale, în urma unei solicitări și a unui raport detaliat din partea Elliptic. Mii de conturi au fost șterse, inclusiv cele legate de Haowang Guarantee și o altă platformă numită Xinbi Guarantee, care ar fi procesat deja 8,4 miliarde de dolari în tranzacții de același tip de la lansarea sa în 2022.

„Aceasta este o victorie majoră. Cel mai mare marketplace din dark web a fost închis. Este un moment crucial pentru lupta împotriva criminalității online și pentru protejarea milioanelor de victime”, a declarat Tom Robinson, cofondator Elliptic.

Platforma Haowang Guarantee acționa ca o rețea escrow (cu garanții fictive) pentru tranzacții realizate preponderent în criptomoneda Tether (USDT). Pe Telegram, vânzătorii ofereau servicii ilegale precum: spălare de bani în masă, baze de date cu identități false,
software pentru deepfake-uri, echipamente de supraveghere și telecomunicații și gulere GPS și bastoane electrice – utilizate în lagăre de muncă forțată din Myanmar, Cambodgia și Filipine.

Conform unei investigații Al Jazeera, compania-mamă a platformei, înregistrată în Cambodgia, avea legături cu afaceri apropiate de guvernul local și familia regală, inclusiv cu premierul Hun Manet. Unul dintre directorii implicați în structura de control era vărul său, Hun To, menționat în presă ca fiind conectat la rețele de fraudă organizată.

Deși Telegram a reușit o lovitură majoră împotriva Haowang și Xinbi, experții avertizează că rețelele criminale caută deja metode să revină online. Potrivit Elliptic, administratorii canalelor Haowang ar fi deja implicați într-un nou proiect similar, numit Tudou Guarantee.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#telegram #crypto #frauda

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Prețul energiei electrice ar putea crește în următoarele luni, în contextul unei posibile majorări a tarifelor pe piața regională, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, valul de caniculă care va duce la creșterea consumului de electricitate – în special din cauza utilizării masive a aparatelor de aer condiționat – ar putea declanșa o scumpire accelerată pe bursele din regiune.

În cadrul unei emisiuni la TV8, Junghietu a subliniat că, până acum, Republica Moldova a beneficiat de tarife plafonate pentru energia electrică din România, menținute în jurul valorii de 400 RON/MWh. Situația se va schimba începând cu 1 iulie, când România va liberaliza complet piața electricității. Această decizie va duce la prețuri instabile, dictate de cerere și ofertă, ceea ce ar putea avea un impact direct asupra facturilor din Moldova.

„Dacă achiziționăm zilnic între 100 și 150 MW din România, o scumpire de doar 50 RON/MWh se resimte puternic. Dacă media de achiziție a fost recent în jur de 120–125 euro/MWh, toate deviațiile pozitive acumulate până acum vor fi cel mai probabil consumate în această vară”, a explicat ministrul.

Potrivit datelor oficiale, termocentralele moldovenești acoperă vara doar 2% din necesarul total de electricitate. Peste 45% din consum este acoperit prin contracte bilaterale cu România și Ucraina, în timp ce energia regenerabilă, în special solară și eoliană, furnizează în unele zile până la 30% din necesar. Restul energiei provine din importuri directe din România.

Deși în ultimii trei ani producția de energie regenerabilă a crescut de opt ori, Moldova nu dispune încă de capacități suficiente de stocare. Asta înseamnă că, în afara orelor de vârf, o parte considerabilă din energia verde se pierde.

În ceea ce privește piața gazelor naturale, ministrul Junghietu a declarat că prețurile ar putea fi revizuite abia în toamnă, după calcularea unei medii anuale ponderate. Deocamdată, prețurile sunt volatile, în special din cauza cererii mari din Ucraina, care își acoperă lipsa de producție afectată de atacuri armate prin importuri masive.

Pentru a evita un nou val de scumpiri, Moldova a stabilit un plafon de achiziție pentru gazele naturale valabil pentru anul gazier 2025–2026. Până la mijlocul lunii iunie, Energocom a achiziționat deja aproximativ 150 de milioane de metri cubi, echivalentul a 20% din necesarul estimat. Obiectivul este ca până la 1 octombrie, începutul noului an gazier, stocurile să fie completate integral.

În prezent, tariful la energia elecctrică este de 4,10 lei/kWh pentru curentul furnizat de Premier Energy, dar cu o compensație aplicată, consumatorii plătesc efectiv 2,34 lei/kWh până la finalul anului. 4,68 lei/kWh achită consumatorii pentru energia furnizată de FEE Nord (în nordul țării), tarif compensat la 2,84 lei/kWh.