Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire, scrie Realitatea.md.
Procuratura Anticorupție a reținut în acțiunile celor trei comiterea escrocheriei și spălării de bani, ambele săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, anunță PG.
„Pe 23 septembrie 2021 Procuratura Anticorupție, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au efectuat, mai multe percheziții într-un episod vizând dosarul ”frauda bancară”. În speță, procurorii au descoperit fapte de spălare de bani de către mai multe grupuri criminale organizate, fiind sustrase aproximativ 32 milioane de lei de la Banca de Economii, sub falsul pretext al unei pretinse investiții efectuate la respectiva instituție financiar-bancară. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate suporturi electronice, documente, bani, precum și alte obiecte relevante pentru anchetă. Concomitent, Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe bunurile persoanelor vizate. La demersul procurorilor, magistrații au eliberat pe numele fostului deputat un mandat de arestare în contumacie, cu anunțarea lui în căutare internațională. Soția și juristul acestuia sunt cercetați în libertate, având interdicția de părăsire a țării”, se mai arată în comunicat.
Potrivit probatoriului, acțiunile infracționale ale celor trei au culminat la etapa finală a Fraudei Bancare, adică în intervalul 24-27 noiembrie 2014.
Acțiunile de urmărire penală continuă, iar Procuratura va informa despre evoluțiile acestora.
Amintim că, săptămâna trecută, procurororii anticorupție au desfășurat percheziții la domiciliul fostului deputat PDM, Vladimir Andronachi.
Anterior, politicianul a anunțat că Procuratura a emis o ordonanță de învinuire pe dosarul fraudei bancare și că documentul a fost înmânat soției sale în timp acesta ce se afla peste hotarele țării în scopuri medicale, fapt despre care procuratura ar fi cunoscut.
„Chiar dacă este o absurditate, atrag atenția asupra faptului că acest dosar a fost intentat încă în 2014, ori de atunci până în prezent, nimeni și niciodată nu mi-a solicitat nicio informație, opinie, declarație sau explicație. Declar, în mod absolut asumat și responsabil că nu am fost implicat și nu am avut nicio atribuție la acțiunile care au dus la frauda bancară. De asemenea, declar că niciodată nu am fost cercetat penal și nici măcar administrativ, pentru că toate afacerile mele sunt legale și declarate în mod oficial, fapt care poate fi verificat ușor la fisc sau alte instituții de stat responsabile, se arată într-un document emis astăzi presei de către Vladimir Andronachi.
De asemenea, Andronachi și-a exprimat dezacordul cu faptul că a fost citat într-un moment în care lipsea din țara, fapt ce ar fi, în opinia sa, un abuz din partea organului de investigație.
Toate afacerile mele sunt legale și declarate oficial, a mai precizat Andronachi.
