Un milionar implicat în jaful bancar a rămas fără un milion de euro. Banii au intrat în conturile ARBI

Un milion de euro a intrat pe conturile ARBI. Banii aparțin unui figurant în dosarele fraudei bancare, anunță CNA.

Echivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe mijloacele financiare, ale căror beneficiar efectiv este unul din principalii figuranți ai dosarelor cu denumirea generică ”frauda bancară”. Potrivit ARBI, transferul resurselor financiare sechestrate în conturile Agenției are ca scop asigurarea integrității și conservării valorii acestora.

Agenția mai notează că, pe întreaga perioadă de investigare a fraudei, în comun cu procurorii a reușit să identifice zeci de intermediari și beneficiarii efectivi ai bunurilor și să aplice sechestre în valoare de circa 3,4 miliarde de lei. Printre obiectele infracționale, găsite pe teritoriul Republicii Moldova, precum și în jurisdicții de peste hotare, se numără imobile și autoturisme de lux, aeronave, iahturi, capitaluri sociale, conturi bancare etc.

În prezent, nemijlocit pe conturile ARBI, sunt depuse peste 70 de milioane de lei. Acum o lună, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA a transferat în beneficiul statului alte 32 de milioane de lei, confiscați în urma unei decizii judecătorești pe cazul contrabandei de 1,6 milioane de euro, depistate de colaboratorii vamali, la finele anului 2020.

Datele Procuraturii, CNA şi a Băncii Naţionale arată că procesul de recuperare a miliardului furat decurge foarte anevoios şi ar putea dura cel puţin jumătate de secol. Până în prezent, propriu-zis din frauda bancară nu s-a recuperat niciun leu. Banii au fost acumulați din vânzarea activelor celor trei bănci aflate în proces de lichidare.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

#ARBI #milion #euro

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Asociația „Forța Fermierilor” trage un semnal de alarmă privind o situație de urgență în sudul Republicii Moldova, unde agricultorii afectați de secetă sunt hărțuiți și deposedați abuziv de executori judecătorești, în pofida faptului că mulți dintre ei au planuri de restructurare aprobate de instanțe. Într-o scrisoare publică adresată autorităților statului, organizația cere intervenția imediată a Guvernului și Parlamentului și instituirea unui moratoriu asupra executărilor silite.

„Fermierii din sudul țării, afectați pentru al patrulea an consecutiv de secetă devastatoare, sunt transformați în ținte ale executorilor, ca și cum ar fi escroci sau criminali”, se arată în apelul semnat de conducerea Asociației. Potrivit acesteia, datoriile către creditori au explodat din cauza penalităților fără limită, iar mulți agricultori riscă să piardă nu doar fermele, ci și locuințele personale.

Asociația denunță cazul fermierului Dinu Todos din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul, unde un executor ar fi intrat fără decizie judecătorească pe terenul privat al familiei și ar fi hărțuit copiii agricultorului. „Acești executori se comportă ca niște huligani care au primit undă verde să jefuiască oameni vulnerabili, nu ca funcționari ai statului”, se menționează în scrisoare.

Organizația condamnă faptul că executorii atacă fidejusorii – persoanele care au garantat creditele fermierilor – chiar și atunci când întreprinderea agricolă are un plan de restructurare aprobat de instanță. „Această practică este imorală, inumană și contrară spiritului legii insolvabilității, care urmărește salvarea afacerilor viabile, nu distrugerea completă a oamenilor și a familiilor lor”, afirmă Asociația.

„Dacă statul moldovenesc nu va interveni acum, consecințele vor fi devastatoare: mii de ferme vor falimenta, zeci de mii de oameni vor migra, iar sudul va deveni o zonă pustiită economic și social”, avertizează semnatarii. Asociația susține că terenurile agricole ar putea fi preluate de corporații la prețuri derizorii, iar lipsa reacției autorităților va demonstra comunității internaționale că Moldova nu este capabilă să își protejeze cetățenii.

Asociația „Forța Fermierilor” cere stoparea imediată a executărilor silite până la adoptarea unor măsuri de sprijin guvernamental, un moratoriu legal asupra executărilor în agricultură pentru fermierii afectați de secetă și inițierea unui dialog urgent cu Guvernul și Parlamentul pentru identificarea soluțiilor de redresare. „Suntem pregătiți să venim cu propuneri concrete pentru a remedia situația actuală a fermierilor”, se încheie scrisoarea.