Un patron din construcții, reținut pentru evaziune de 4,4 milioane lei: muncitorii străini erau plătiți „la negru”

Peste 170 de muncitori străini ar fi fost plătiți „la negru” de o companie de construcții din Republica Moldova, într-o schemă care ar fi prejudiciat statul cu peste 4,4 milioane de lei. Cazul este investigat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în acest context au fost desfășurate noi percheziții în centrul țării.

Potrivit anchetatorilor, doar opt dintre muncitorii străini erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați prin intermediul unor companii nerezidente, înregistrate în state cu facilități fiscale, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.

Oamenii legii susțin că firma ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin plăți fictive către companii din domeniul mass-media, aflate sub controlul unei persoane vizate de sancțiuni internaționale.

În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de informații și înscrisuri de ciornă. De asemenea, au fost găsite 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan, precum și sume importante de bani: peste 20 000 de euro, peste 8 000 de dolari și 475 000 de lei, despre care anchetatorii cred că provin din activitățile investigate.

Administratorul companiei de construcții a fost reținut.

Dosarul penal a fost pornit în august 2025.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#muncitori străini #evaziune fiscala #construcții

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Consiliul directorilor executivi ai Banca Mondială a aprobat un nou Împrumut pentru Politici de Creștere, Reziliență și Dezvoltare (DPL) destinat Republicii Moldova, în valoare de 250 de milioane de dolari. Fondurile vor sprijini reformele economice, crearea locurilor de muncă, consolidarea rezilienței și avansarea procesului de integrare europeană.

Potrivit instituției financiare internaționale, împrumutul reprezintă prima dintre două operațiuni planificate și este construit pe baza reformelor implementate anterior, a unei analize economice aprofundate și a cooperării strânse cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional.

Programul are drept obiectiv consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața șocurilor economice și susținerea parcursului de aderare la UE, complementând Planul european de Creștere și Reformă pentru Moldova. Totodată, acesta este aliniat Cadrului de Parteneriat al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, care urmărește creșterea ocupării forței de muncă, dezvoltarea capitalului uman și sporirea investițiilor în reziliență.

„O reorientare decisivă către o creștere bazată pe productivitate și incluzivă va ajuta semnificativ Moldova să se apropie de nivelurile de venit din Uniunea Europeană. Moldova are acum oportunitatea unică de a valorifica impulsul statutului său de țară candidată la aderarea la UE, iar Grupul Banca Mondială va continua să sprijine pe deplin ambițiosul program de reforme al țării”, a declarat Ulrich Schmitt.

Pachetul de reforme susținut de noul împrumut include măsuri pentru creșterea competitivității și transparenței economiei, precum modernizarea sistemului de achiziții publice, simplificarea procedurilor de înregistrare a afacerilor, stimularea inovării și consolidarea protecției consumatorilor în sectorul bancar. De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru promovarea finanțării sustenabile în conformitate cu standardele taxonomiei europene.

Programul vizează și extinderea accesului la educația timpurie, facilitarea formalizării lucrătorilor temporari și consolidarea rezilienței economice. Printre priorități se numără integrarea Republicii Moldova în piața europeană a energiei electrice, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și dezvoltarea infrastructurii de transport conectate la rețeaua europeană TEN-T.

De la aderarea Republicii Moldova la Banca Mondială, în 1992, instituția a alocat peste 1,8 miliarde de dolari pentru mai mult de 45 de proiecte și programe desfășurate în țară. În prezent, alte entități ale Grupului Băncii Mondiale, inclusiv International Finance Corporation și Multilateral Investment Guarantee Agency, sunt implicate în proiecte din sectorul financiar și în susținerea investițiilor private din Republica Moldova.