Peste 170 de muncitori străini ar fi fost plătiți „la negru” de o companie de construcții din Republica Moldova, într-o schemă care ar fi prejudiciat statul cu peste 4,4 milioane de lei. Cazul este investigat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în acest context au fost desfășurate noi percheziții în centrul țării.
Potrivit anchetatorilor, doar opt dintre muncitorii străini erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați prin intermediul unor companii nerezidente, înregistrate în state cu facilități fiscale, pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
Oamenii legii susțin că firma ar fi încercat să ascundă proveniența banilor prin plăți fictive către companii din domeniul mass-media, aflate sub controlul unei persoane vizate de sancțiuni internaționale.
În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, suporturi electronice de informații și înscrisuri de ciornă. De asemenea, au fost găsite 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan, precum și sume importante de bani: peste 20 000 de euro, peste 8 000 de dolari și 475 000 de lei, despre care anchetatorii cred că provin din activitățile investigate.
Administratorul companiei de construcții a fost reținut.
Dosarul penal a fost pornit în august 2025.
