Au secat bugetul cu documente false despre secetă: 630.000 lei, încasare frauduloasă de la AIPA

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura din Cahul au desfășurat mai multe percheziții într-un dosar penal de escrocherie în care sunt vizați fostul primar al localității Taraclia de Salcie din raionul Cahul și administratorul unei companii private. Cei doi sunt bănuiți că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 630.000 de lei prin obținerea ilegală de subvenții de la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

Potrivit anchetatorilor, administratorul companiei ar fi acționat în complicitate cu fostul edil, falsificând documente ce atestau daune provocate de secetă în anii 2022–2023 pentru terenuri agricole care, în realitate, nu se aflau sub gestionarea sa. Pe baza acestor acte, AIPA ar fi achitat subvenții în sumă de peste 630.000 de lei, bani proveniți din fondul de subvenționare a agriculturii.

Pentru documentarea completă a cazului, ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele celor doi bănuiți. Aceștia urmează să fie escortați la sediul CNA pentru audieri.

Toate acțiunile de urmărire penală se desfășoară sub coordonarea Procuraturii Cahul.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele de judecată.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#subeventii #bani #CNA

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Autoritățile britanice au aplicat o amendă de 300.000 de lire sterline (aproximativ 345.000 de euro) companiei Markom Management Limited, o entitate asociată cu familia oligarhilor ruși Arkadi și Boris Rotenberg – prieteni apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit Financial Times, sancțiunea a fost anunțată de Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), o structură aflată în subordinea Trezoreriei britanice.

Firma a fost sancționată pentru efectuarea unei plăți de 416.590 de lire sterline către o persoană aflată pe lista neagră a sancțiunilor impuse de Regatul Unit, în contextul anexării Crimeei și al invaziei ruse în Ucraina. OFSI precizează că responsabilii Markom Management au ordonat transferul de bani știind cu exactitate că destinatarul era vizat de măsurile restrictive.

Conform unui raport publicat în 2020 de Subcomitetul Senatului SUA privind arta și sancțiunile, compania face parte din Markom Group, un conglomerat controlat de avocatul Mark Omelnitsky. Grupul ar fi fost folosit de familia Rotenberg pentru a gestiona structuri opace implicate în tranzacții cu opere de artă de mare valoare, menite să ocolească regimul internațional de sancțiuni.

Arkadi și Boris Rotenberg, considerați apropiați personali ai lui Putin, se află pe listele de sancțiuni ale Regatului Unit, Uniunii Europene și Statelor Unite. Marea Britanie a înghețat activele celor doi oligarhi și ale membrilor familiei lor, în conformitate cu legislația aplicabilă împotriva celor care sprijină sau beneficiază de pe urma regimului Kremlinului.

Acest nou caz scoate în evidență metodele sofisticate prin care rețelele oligarhice rusești încearcă să ocolească sancțiunile internaționale, folosind companii-fantomă, structuri intermediare și tranzacții prin piețe mai puțin reglementate, cum este sectorul operelor de artă. Autoritățile britanice susțin că vor continua să investigheze și să penalizeze orice încălcare a măsurilor impuse în contextul războiului din Ucraina.