O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi prejudiciat bugetul public național cu peste 7 milioane de lei, a fost descoperită de autorități, într-un dosar coordonat de PCCOCS, cu implicarea Serviciul Fiscal de Stat.
Potrivit anchetei, începând cu anul 2023, membrii unei familii ar fi creat și administrat patru companii din domeniul agricol. După acumularea datoriilor, firmele intrau în procedură de insolvabilitate, fiind ulterior lichidate.
Veniturile obținute din vânzarea producției agricole și serviciile prestate ar fi fost încasate atât în lei, cât și în valută străină, fără a fi declarate în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor aferente.
La 7 aprilie 2026, oamenii legii au desfășurat 12 percheziții în Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, la agenți economici din sectorul agricol, implicați în activități precum colectarea cerealelor, cultivarea plantelor și pomilor fructiferi sau procesarea fructelor.
În urma descinderilor au fost ridicate sume de bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, dar și înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă.
