(FOTO) Au încercat să scoată bani din țară, fără să-i declare! Sumele depistate de vameși la aeroport și PTF Leușeni

Funcționarii postului vamal Leușeni și ai postului vamal Aeroportul Internațional Chişinău, au prevenit două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare. În ambele cazuri mijloacele financiare ce depășesc limita permisivă de 10.000 de euro. În total, cei doi pasageri ar fi încercat să scoată din țară 55.000 de euro.

În primul caz, vameșii de la Leușeni au depistat în bagajele personale și asupra unui bărbat în vârstă de 73 ani, cetățean al Italiei, suma de 36.000 euro, nedeclarată și ascunsă în vederea transportării ilicite. Bărbatul era în calitate de pasager, într-un microbuz ce se deplasa din Republica Moldova spre Italia.

În al doilea caz, vameșii de la Aeroportul Internațional Chişinău, împreună cu polițiștii de frontieră au depistat în bagajul unui pasager de pe ruta Chişinău – Roma, suma de 19.450 euro, nedeclarată controlului vamal.

Banii au fost ridicați și ar putea fi supuși confiscării speciale. Persoanele care au încălcat legea riscă să fie sancționați contravențional.

#vameși #bani nedeclarati #euro

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a somat OCN „MOGO LOANS” SRL, administrată de către Veaceslav Luchianenco, să respecte decizia emisă anul trecut și să restituie către consumatori o serie de plăți încasate în cadrul unor contracte de credit. Compania are la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma, în caz contrar riscă o amendă de 250 000 de lei.

Hotărârea inițială, adoptată în iunie 2025, obliga creditorul să restituie clienților toate sumele percepute suplimentar față de creditul acordat: dobânzi, comisioane, taxe, penalități și alte plăți, păstrând doar suma efectiv împrumutată. Alternativ, compania trebuia să informeze debitorii că poate încasa exclusiv suma debursată.

Potrivit CNPF, la expirarea termenului stabilit anterior, măsurile nu au fost duse la îndeplinire integral. În aceste condiții, autoritatea de supraveghere a acordat un nou termen de conformare și a avertizat că, dacă obligațiile nu vor fi executate, va aplica o sancțiune financiară de constrângere în valoare de 250 000 de lei.

CNPF subliniază caracterul obligatoriu și executoriu al hotărârilor sale și va aplica, fără excepție, toate măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării, pentru a garanta respectarea cadrului legal și protecția efectivă a consumatorilor de servicii financiare.

Decizia a fost luată în ședința din 24 februarie a Consiliului de Administrație al CNPF, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte ce țin de respectarea legislației pe piața financiară nebancară.