Zile negre pentru fugarul Șor! Dragalin promite să-l bage la răcoare și să-l lase fără bunurile furate

25 Oct. 2022, 09:30
 // Categoria: Actual // Autor:  bani.md
25 Oct. 2022, 09:30 // Actual //  bani.md

Curtea de Apel ar urma să se pronunțe în cazul Șor. Or, în urma deciziei autoritățile vor cere extrădarea lui Ilan Șor, acuzat de delapidarea sistemului bancar, dar și vor aplica sechestru pe averea acestuia, potrivit declarației Veronică Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție.

„Cred ca asta va fi sentința finala, iar ce urmează mai departe, în primul rând daca este o sentințăa de condamnare noi o sa solicitam confiscarea bunurilor și în al doilea rând extrădarea domnului Șor. Noi în general avem sechestre puse pe bunuri care aparțin domnului Șor și urmează daca avem o sentință să luam toate măsurile”, a explicat Dragalin în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Întrebată, dacă Israelul refuză să-l extrădeze, Dragalin susține că: „dacă asta va fi decizia Israelului, noi nu știu dacă o sa putem schimba ceva, dar ne vom ocupa cu confiscarea banilor. Daca noi vom reuși să confiscăm sume mari mari de bani, cetățenii noștri o să simtă asta mai mult ca acesta a ajuns la închisoare”, a spus Dragalin.

Ilan Șor, a fugit din țara în 2019, este condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare de prima instanță, fiind învinuit că ar fi obținut peste 5 miliarde de dolari de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spălat apoi prin firme off-shore. El se declară nevinovat.

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.