Procurorii PCCOCS au finalizat o investigația privind evaziunea fiscală în domeniul vânzării fructelor, anunțând trimiterea în judecată a două companii și a patru persoane implicate, inclusiv directoarea acestora și doi foști angajați. Evaziunea, estimată la aproximativ 1.000.000 de lei, a implicat utilizarea de sume mai mici și nume false ale producătorilor agricoli în documentele de cumpărare și în declarațiile fiscale.
Dosarul, însumând 37 de volume, a fost încredințat Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la sfârșitul anului 2021 și ulterior a fost investigat de Serviciul Fiscal de Stat în 2022. Peste 100 de martori au fost audiați în timpul anchetei, iar aproape 200 de rapoarte de expertiză au fost elaborate în cadrul procesului de investigație.
Ancheta a scos la iveală modul în care cele două companii și cei patru inculpați, între care directoarea și doi angajați, au acționat în perioada 2015-2016. Aceștia au indicat în mod fals sume mai mici și informații eronate despre producătorii agricoli din regiunea centrală a Republicii Moldova și din Chișinău, astfel încât să evite plata impozitelor și taxelor pe venituri. De asemenea, unele sume au fost fictiv raportate ca și cheltuieli ale companiilor, alimentând astfel schema de evaziune fiscală.
În plus, procurorii au solicitat și aplicat sechestru asupra bunurilor inculpaților, inclusiv un apartament, un garaj și două automobile, în vederea posibilei confiscări, după pronunțarea unei hotărâri de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunile de evaziune fiscală, inculpații riscă amenzi de până la 350.000 lei sau închisoare de până la 5 ani, împreună cu restricții de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de 2-5 ani. În același timp, cele două întreprinderi implicate se confruntă cu o amendă de până la 800.000 lei și riscul lichidării lor. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției conform legii.
