Bogăția Rusiei scursă printr-o bancă din Republica Moldova! Businessul executorilor judecătorești a fost curmat

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinecno anunță într-o postare că a retras licența a doi executori judecătorești implicați în spălătoria rusească de bani.

Este vorba de George Boțan și Nicolae Pașa. Acestea au la bază deciziile colegiului disciplinar prin care s-a constatat că acești doi executori au încălcat în mod grosolan legislația, atribuțiile lor și nu au respectat hotărâri ale instanțelor de judecată.

În anii 2010-2014, în baza a 36 ordonanțe judecătorești, din conturile corespondente a 20 bănci din Federația Rusă deținute la B.C. “Moldindconbank” S.A., au fost încasate forțat mijloace bănești în sumă totală de 22 miliarde dolari de executori judecătorești din R. Moldova și transferate în conturile curente a 20 companii off-shore deschise la B. C. MOLDINCONBANK S.A. și TRASTA KOMERCBANKA, Letonia.

Acum opt ani Republica Moldova a fost implicată în renumita spălătorie rusească de bani.

În perioada 2010-2014, organizaţii criminale, oameni de afaceri din sectorul bancar şi cel imobiliar din Rusia, au transferat, prin aşa-zisa “spălătorie”, peste 22 de miliarde de dolari. Procesul ar fi fost ,,legalizat” de către judecătorii din Republica Moldova. Schema consta în sechestrarea conturilor deţinute de firme din Federaţia Rusă în băncile din Republica Moldova şi Letonia, care mai apoi erau trecute pe numele noilor proprietari. În cele din urmă, sumele enorme ajungeau în mai multe ţări europene. După ce presa a publicat mai multe informaţii privind Laundromat-ul rusesc, Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova a început investigaţiile. În 2016 au fost reţinuţi 14 magistraţi şi doi executori judecătoreşti, care semnau decizii de judecată, iar mai apoi le puneau în aplicare. Potrivit anchetatorilor, în dosar ar fi fost implicaţi şi funcţionari de la Banca Naţională a Moldovei. “Spălătoria rusească” a devenit cunoscută ca una dintre cele mai mari operaţiuni de spălare de bani din istoria Europei. Această schemă frauduloasă a fost deconspirată în 2014, după o investigaţie a organizaţiei neguvernamentale “Organized Crime and Corruption Reporting Project”.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

#laundromat #Moldova #Rusia

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Importurile de energie ale Republicii Moldova au ajuns să reprezinte aproximativ 10% din Produsul Intern Brut al țării, în condițiile în care economia rămâne puternic dependentă de resursele energetice cumpărate din exterior, a declarat premierul Vasile Tofan într-un interviu acordat Bloomberg, în timpul vizitei sale la New York.

„În termeni economici, importurile noastre de energie reprezintă aproximativ 10% din PIB”, a declarat Tofan în cadrul emisiunii Bloomberg Surveillance.

Premierul a explicat că Republica Moldova și-a diversificat sursele de aprovizionare în ultimii ani și a redus dependența de gazele rusești. Or, această schimbare a îmbunătățit securitatea energetică a țării, însă vine și cu un cost financiar.

„Ne-am diversificat și am renunțat la gazul rusesc. Dar acest lucru are un cost pentru noi”, a declarat Tofan, precizând că actuala creștere a prețurilor internaționale la gaze pune o presiune suplimentară asupra Republicii Moldova.

Șeful Guvernului a evidențiat, în același timp, dezvoltarea rapidă a producției de energie regenerabilă. Potrivit acestuia, ponderea regenerabilelor în Republica Moldova a crescut de la un nivel apropiat de zero la aproape 30% în numai cinci ani.

În prezent, Republica Moldova se confruntă cu o nouă perioadă de volatilitate pe piețele energetice. Guvernul susține că peste 90% din necesarul de gaze pentru sezonul rece este deja contractat, însă o parte importantă a volumelor este indexată la cotațiile europene TTF. Astfel, existența contractelor nu înseamnă și un preț final fixat, costul efectiv urmând să depindă de cotațiile din momentul livrării.

În prima jumătate a lunii septembrie, cotația gazelor pe piața europeană TTF a ajuns la aproximativ 84 de euro/MWh, echivalentul a peste 1.000 de dolari pentru o mie de metri cubi. Nivelul este cu circa 50% mai mare decât reperul utilizat la calcularea actualului tarif la gaze din Republica Moldova.