Contrabandă de lux pe ruta Chișinău-Istanbul: Nerezidentă prinsă cu 62 de mii de dolari ascunși în lapte

23 Sept. 2025, 14:31
 // Categoria: Actual // Autor:  Ursu Victor
23 Sept. 2025, 14:31 // Actual //  Ursu Victor

O cetățeană a Federației Ruse a încercat să treacă ilegal suma de 62.500 de dolari americani prin vama Aeroportului Internațional Chișinău, fără a o declara autorităților vamale. Incidentul a avut loc în cadrul unui control de rutină efectuat asupra unei pasagere care urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul.

Pasagera a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a afirmat verbal că nu are asupra sa bunuri care ar necesita declarație. Cu toate acestea, funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au efectuat un control detaliat bazat pe indicatorii analizei de risc. Astfel, în bagajul femeii au fost descoperite 62.500 USD, ascunși în ambalaje de produse lactate, cu intenția de a-i transporta ilegal peste frontieră.

Mijloacele bănești au fost confiscate, iar cazul a fost transmis Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal, care investighează acum fapta sub aspectul unui posibil act infracțional. Autoritățile vor stabili în continuare măsurile legale ce vor fi aplicate în urma acestei încercări de contrabandă.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

06 Nov. 2026, 17:09
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Grîu Tatiana
06 Nov. 2026, 17:09 // Bănci şi Finanţe //  Grîu Tatiana

Banca Națională a Moldovei (BNM) suspendă pentru șase luni licența sistemului de plăți electronice BPAY, începând cu 7 noiembrie. Comitetul executiv al BNM a luat decizia pe 5 noiembrie, după ce un control a scos la iveală mai multe încălcări în activitatea companiei. 

Verificările au vizat activitatea BPAY din perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026. Potrivit BNM, compania a încălcat cerințe de licențiere și de activitate și nu a îndeplinit prescripțiile autorității de supraveghere. Controlul a scos la iveală și încălcări legate de controlul intern și de gestionarea riscurilor.

Pe durata suspendării, BPAY trebuie să le permită clienților să consulte soldurile conturilor și să le elibereze extrase la cerere. Compania trebuie să păstreze și funcțiile necesare pentru a-și gestiona obligațiile existente față de utilizatori și să remedieze încălcările constatate de BNM.

BPAY oferă servicii de plată, transferuri de bani și carduri de debit. Potrivit datelor financiare raportate pentru 2025, BPAY a avut venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei.