Hoții huzuresc la libertate! Procurorii s-au pierdut în strategii de recuperare a miliardului dispărut din bănci

După 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldovenești, cu implicarea unor judecători, sub ochii organelor de drept, în lipsa unor mecanisme de supraveghere robuste, principalii autori ai acestor scheme frauduloase continuă să se afle la libertate. Aceasta este una dintre concluziile raportului „«Republica Offshore»: analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea de bani în sectorul financiar-bancar și de asigurări din Republica Moldova”.

Acționarii băncilor au folosit practica sovietică de utilizare a entităților fictive din zone offshore pentru a menține și a ascunde proprietăți, Cipru fiind o jurisdicție ce iese în evidență în acest sens. Utilizarea frauduloasă a unor astfel de companii a devenit mai sofisticată, extinzându-și domeniile de aplicare, controlul asupra companiilor trecând adesea de la un complice la altul. Legăturile strânse cu fostele republici sovietice și relațiile băncilor moldovenești cu cele din Rusia, Letonia și Ucraina, au asigurat preluarea de către sectorul bancar din Moldova a unor modele similare din aceste țări. Aceasta a inclus participarea în sistemul internațional de spălare a banilor numit adesea „Laundromatul rusesc” sau „Laundromat”, care a dus la faptul că suma de 22 de miliarde de dolari a tranzitat Moldova în perioada 2010-20141

Entitățile fictive înregistrate în Regatul Unit, Cipru și Noua Zeelandă – dar și în alte țări au fost utilizate de beneficiarii efectivi ai băncilor pentru a crea o aparență a activității de creditare comercială în vederea permiterii împrumuturilor mai mari către părțile afiliate și delapidarea activelor bancare. Aceste companii-fantomă și-au emis reciproc cambii de milioane de dolari, astfel creând datorii fictive, arătate de companiile rusești care doreau să transfere mijloace bănești din Rusia. Companiile fictive au pretins rambursarea datoriilor în instanțele moldovenești, în condițiile în care cambiile false au fost validate de persoane fizice din Republica Moldova. Judecătorii moldoveni au emis hotărâri cu privire la astfel de datorii inexistente, permițând organizatorilor să legalizeze și să transfere mijloacele în conturile companiilor fictive prin intermediul băncilor moldovenești, în special prin intermediul a cel puțin 34 de hotărâri judecătorești și transferuri prin Moldindconbank.

Autorii raportului a elabora mai multe recomandări. Este vorba de finanțarea de către BERD a unei evaluări externă a practicilor sale anterioare de creditare în Moldova și ar trebui să investigheze modalitățile de atenuare a eventualelor contribuții la fraudă, spălare de bani și corupție. Guvernul Republicii Moldova trebuie să depună toate eforturile necesare pentru desemnarea unui procuror de legătură la Eurojust și a unui reprezentant la oficiul central al Interpol. Totodată, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției trebuie să constituie un grup comun și să evalueze toate solicitările adresate către Interpol (în special, cele legate de corupție, spălare de bani) din ultimii trei ani.

Până în prezent, nu a fost recuperat niciun leu din frauda bancara. Din rambursarea creditelor și vânzarea activelor – 2,7 miliarde de lei.

Pentru mai multă diversitate și comoditate, urmărește contul nostru de INSTAGRAM!

#lichidare #bănci

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Creșterea traficului pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău pune tot mai multă presiune asupra infrastructurii de la sol, iar măsurile luate pentru reducerea riscurilor ar fi insuficiente. Runway 08, platformă specializată în aviație, critică o nouă directivă operațională emisă de aeroport ș susține că aceasta se limitează în principal la reamintirea regulilor existente, fără să elimine cauzele care duc la incidente.

Potrivit Runway 08, noua directivă poartă titlul „Cu privire la creșterea numărului de intersectări ale rutelor de rulare a aeronavelor de către conducătorii mijloacelor de transport pe suprafața de mișcare a aerodromului Chișinău” și vizează utilizatorii aerodromului companii aeriene, operatori de handling și mentenanță, precum și alte entități ale căror angajați și vehicule au acces în zona operațională.

Autorii postării susțin însă că documentul nu introduce bariere suplimentare de siguranță, ci le recomandă utilizatorilor să consulte din nou manualul operațional al aerodromului și ordinul privind aplicarea punctelor de penalizare.

„Această directivă are efect fix ZERO. Poate singurul efect este să arătați o hârtie pentru Autoritatea Aeronautică Civilă că ați luat măsuri”, afirmă Runway 08.

Una dintre problemele semnalate este infrastructura aeroportuară. Potrivit sursei, pe Aeroportul Chișinău există 11 puncte în care drumurile destinate vehiculelor intersectează căile de rulare ale aeronavelor.

Runway 08 susține că această infrastructură a rămas practic neschimbată de ani de zile, în condițiile în care volumul operațiunilor aeriene a crescut puternic.

„Această infrastructură a rămas neschimbată de ani buni, de pe vremea când aeroportul avea 20-30 de operațiuni pe zi, și până acum, când are peste 170”, se arată în postare.

În opinia autorilor, simpla reamintire a procedurilor și a sancțiunilor nu rezolvă problema. Un sistem de management al siguranței ar trebui să identifice cauzele erorilor și să introducă bariere care să reducă probabilitatea repetării acestora.

Runway 08 consideră că situațiile semnalate ar fi mai degrabă rezultatul unor erori umane decât al încălcării intenționate a procedurilor și susține că accentul trebuie pus pe identificarea „cauzei rădăcină” și modificarea procedurilor.

Printre soluțiile propuse se numără reducerea numărului de traversări ale căilor de rulare de către vehicule, chiar dacă acest lucru ar presupune trasee mai lungi în interiorul aeroportului. O altă măsură ar putea fi instalarea semafoarelor în intersecțiile cu vizibilitate redusă sau configurație complicată.

De asemenea, Runway 08 propune suplimentarea numărului de automobile „Follow Me”, susținând că, de regulă, ar fi disponibil doar unul. Aceste vehicule ar putea fi utilizate mai intens în zonele cu aeronave aflate în proces de turnaround și cu un număr mare de vehicule de deservire.

Autorii postării cer și o intervenție a Autorității Aeronautice Civile, care, în opinia lor, ar trebui să insiste asupra introducerii unor bariere concrete de siguranță, nu doar asupra emiterii unor recomandări.

„Da, ele necesită investiții, dar nu noi ne lăudăm cu 7 milioane de pasageri. Iar în siguranța lor și a zborurilor trebuie de investit”, conchide Runway 08.

Aeroportul Internațional Chișinău nu a prezentat, în informațiile citate de Runway 08, o reacție la criticile formulate privind eficiența directivei și necesitatea modificării infrastructurii de la sol.