Încă un mare scandal bancar închis cu o simplă amendă. Danske Bank a spălat bani inclusiv din Republica Moldova

09 Ian. 2023, 15:23
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
09 Ian. 2023, 15:23 // Actual //  Lupu Eduard

Se înmulțesc cazurile în care bănci mari sunt acuzate că spală bani. Danske Bank, implicată în trecut și în alte scandaluri de acest tip, va scăpa de investigații plătind o amendă care poate părea mare, dar este incomparabil mai puțin dăunătoare decât o eventuală condamnare.

Un judecător american a acceptat recunoaşterea vinovăţiei de către Danske Bank pentru o acuzaţie de conspiraţie pentru fraudă bancară şi un acord prin care instituţia bancară va plăti peste 2 miliarde de dolari pentru a pune capăt anchetelor privind spălarea banilor prin intermediul unei filiale din Estonia, închisă între timp, transmite Reuters.

Plata de 2,06 miliarde de dolari de către cea mai mare bancă din Danemarca include 1,21 miliarde de dolari către guvernul SUA, 178,6 milioane de dolari către Comisia americană pentru bursă şi valori mobiiare din SUA şi o amendă penală de 672,3 milioane de dolari către autorităţile daneze, arată înregistrările instanţei.

Danske a fost investigată în mai multe ţări după ce a dezvăluit, în septembrie 2018, că o anchetă internă a descoperit plăţi suspecte de aproximativ 200 de miliarde de euro (210 de miliarde de dolari), efectuate prin filiala sa din Estonia.

Departamentul de Justiţie al SUA a declarat că Danske a fraudat băncile americane cu privire la clienţii săi din Estonia şi la controalele sale împotriva spălării banilor ,pentru a permite clienţilor cu risc ridicat care locuiesc în afara Estoniei, inclusiv în Rusia vecină, să acceseze sistemul financiar american.

RISE Moldova scris în anul 2018 că Thomas F. Borgen, directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca – Danske Bank, a demisionat în urma unui raport care arată că sucursala băncii din Estonia a fost utilizată în scheme de spălare a banilor, inclusiv în celebrul „Laundromat” – realizat cu implicarea directă a sistemului bancar și judecătoresc din Republica Moldova.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

Realitatea Live

28 Mart. 2024, 17:13
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
28 Mart. 2024, 17:13 // Actual //  Lupu Eduard

Iubitorii de peisaje idilice beneficiază de un nou top al plajelor cu cele mai albastre ape din lume, realizat de o companie pentru închirierea de case de vacanță, transmite Rador. Autorii clasamentului au dorit să se bazeze pe criterii științifice, iar pentru aceasta au întocmit mai întâi o listă lungă cu cele mai populare și mai frumoase plaje din lume, după care a urmat analiza culorii apelor.

În acest scop, au preluat imagini brute, neprelucrate ale plajelor de pe Google Maps și apoi, folosind instrumentul digital pipetă pentru potrivirea culorii, au determinat nuanța exactă a apei pe care mai apoi au comparat-o cu nuanța declarată oficial ca fiind cel mai intens albastru (YInMn Blue).

În urma acestei analize, pe primul loc, s-a situat plaja Pasqyra (Mirror Beach) din apropiere de stațiunea Saranda din Albania. Urmează apoi două plaje grecești: Bouka de lângă orașul Messini din Peloponez și Kassiopi din Corfu.

Pe locul al patrulea se află Plage de la Vernette din Franța, urmată de plaja Kaputas din Turcia.

Top zece este completat de alte trei plaje grecești: Voulisma, situată pe locul șase, Foki, situată pe locul șapte și Ombros Gialos pe locul nouă, precum și de o plajă din Portugalia, Praia do Carvalho (locul opt) și una din Spania, Los Lances Beach, situată pe locul zece.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău